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Aug 12, 2003

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**创兴科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

**2003-08-13 05:44   

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月11日在厦门市建业路18号阳明楼9F会议室召开,会议应到董事11人,实到董事7名。未到会董事陈榕生先生授权郭恒达董事；王晓滨女士、高敬东先生、卢苇平先生授权郑玉蕊董事代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过《厦门创兴科技股份有限公司与上海振龙房地产开发有限公司互为担保的议案》

本公司拟与上海振龙房地产开发有限公司签订额度为6000万元的借款互保协议。具体情况如下：

被担保人名称：上海振龙房地产开发有限公司；本次担保数量及累计为该公司担保数量：人民币6000万元整；对外担保累计数量：人民币8749万元；对外担保逾期的累计数量：无。

(一)担保情况概述

本公司拟与上海振龙房地产开发有限公司(以下称“振龙房产”)签订银行借款互保协议。双方互为对方提供额度为6000万元银行借款担保。期限二年。

(二)被担保人基本情况

上海振龙房地产开发有限公司注册地址为上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号108-39室；法定代表人李振华；经营范围：房地产开发,建筑材料,销售。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)；截至2003年6月30日,公司总资产277,279,962.69元,负债总额266,085,834.43元 其中贷款总额149,000,000元 ,实收资本20,000,000元,净资产11,194,128.26元。该公司由于经营时期较短,目前尚未实现盈利。(以上数据未经审计)。

经北京中盛联盟资产评估有限公司评估,上海振龙房地产开发有限公司于评估基准日2003年6月30日资产总额的评估价值为：人民币陆亿壹仟玖佰贰拾贰万元(RMB61,922万元),净资产评估价值为：人民币叁亿伍仟叁佰壹拾叁万元(RMB35,313万元)。

振龙房产不是本公司的关联方。以上交易不够成关联交易。

(三)互保协议的主要内容

协议双方互保金额为6000万元,担保期限不超过两年。自协议签定之日起计算。为规避互保风险,一方为对方提供担保在正式签署银行保证合同时,应同时由借款方就该借款提供相应资产抵押作为保证。

以上议案尚需提交公司股东大会予以审议。有关召开股东大会的时间本公司将另行通知。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司

2003年8月11日

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