Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Aug 13, 2002

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**创兴科技：2002年半年度报告及摘要等

**2002-08-14 05:32   

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年8月12日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事8名。未到会董事陈榕生先生授权郭恒达先生,庄文辉先生、陈伟滨先生授权张岳端先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过以下决议：

一、公司2002年半年度报告及摘要。

二、选举产生董事会各专门委员会成员,其中：

1、战略委员会：陈榕生,郭恒达,郑玉蕊,苏新龙,洪清盾。其中陈榕生先生为召集人。

2、审计委员会：苏新龙,王汉金,魏原,洪清盾,蔡建中。其中苏新龙先生为召集人。

3、提名委员会：王汉金,陈榕生,苏新龙,郭恒达,魏原。其中王汉金先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：魏原,陈榕生,苏新龙,王汉金,郑玉蕊。其中魏原先生为召集人。

三、关于公司董事长决策权限的议案

为了简化厦门创兴科技股份有限公司经营活动的决策程序,保证高效、准确地实施经营计划,根据本公司《章程》的有关规定,授权公司董事长在防范风险、保障资金安全的情况下行使金额不高于公司净资产10%的经营决策权,包括订立重要合同、担保、抵押、借贷、受托经营、委托承包、租赁、对外投资、引进资金等。授权期限一年。

董事庄文辉先生、陈伟滨先生、张岳端先生在对第三项议案进行表决时投弃权票。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司

2002年8月12日

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