Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2026

Jan 20, 2026

上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料

股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193

二○二六年一月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .................................................................. 1 2026 年第一次临时股东会会议议程 .................................................................. 3 关于选举非独立董事的议案 ............................................................................... 4 关于选举独立董事的议案 ................................................................................... 6

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [13 x 15] intentionally omitted <==

上海创兴资源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘 书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动； 对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。

六、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。

七、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议 案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会议上发言，请事先与工 作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行 发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关

1

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [13 x 15] intentionally omitted <==

人员作出答复或说明。

九、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议 通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2026 年 1 月

2

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

上海创兴资源开发股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢

会议召集人：公司董事会

会议主持人：杨喆

见证律师事务所：浙江天册律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

• 现场会议正式开始；

• 三、宣读本次股东会表决办法、介绍监票人；

• 四、提请股东会审议如下议案：

• 1、关于选举非独立董事的议案；

• 1.01 关于选举蔡欧美女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；

• 1.02 关于选举钟自立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

• 1.03 关于选举冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

• 2、关于选举独立董事的议案；

• 2.01 关于选举周岳江先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

• 2.02 关于选举王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

• 九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

• 十、主持人宣布本次股东会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、会议结束。

3

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

议案 1

上海创兴资源开发股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股 份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。

经持股 3%以上股东福建平潭元初投资有限公司提名，蔡欧美女士被提名为 公司第十届董事会非独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜 燚女士提名，钟自立先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人；经持股 3%以上股东海南芙蓉兴私募基金管理合伙企业（有限合伙）提名，冯志杰先生 被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，公司董事会同意提名蔡欧 美女士、钟自立先生、冯志杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述 董事候选人简历详见附件。

非独立董事选举以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自 2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月

4

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

附件：

非独立董事候选人简历

蔡欧美： 女，1990 年生，本科学历。2013 年 6 月至今担任浙江利欧控股集 团有限公司负责人。

钟自立： 男，1993 年生，本科学历。2016 年至今任职于鑫磊压缩机股份有 限公司。

冯志杰： 男，1980 年生，本科学历。2002 年至 2004 年，工作于深圳市佑泰 实业有限公司；2004 年至 2010 年，工作于交通银行泉州分行计财部；2011 年至 2014 年，工作于银河证券福州营业部市场部；2015 年至 2020 年，工作于上海朴 想企业管理咨询合伙企业投资部；2021 年至 2023 年，工作于福劳尔（平潭）私 募基金管理有限公司投资部；2023 年至今，工作于海南芙蓉兴私募基金管理合 伙企业（有限合伙）投资部。

5

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

议案 2

上海创兴资源开发股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律法规及《上海创兴资源开 发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海创兴资源开发股 份有限公司（以下简称“公司”）决定按照程序进行董事会的换届选举工作。

公司第十届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第九届董事会第 30 次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

经持股 3%以上股东温岭利新机械有限公司提名，周岳江先生被提名为公司 第十届董事会独立董事候选人；经合计持股 3%以上股东钟仁志先生、颜燚女士 提名，王洪阳先生被提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

提名委员会事先对董事候选人的资格进行了审查，并出具了《关于第十届董 事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

公司董事会同意提名周岳江先生、王洪阳先生为公司第十届董事会独立董事 候选人，其中周岳江先生为会计专业人士。周岳江先生已经参加上海证券交易所 举办的独立董事后续培训，王洪阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事选举将以累积投票方式进行。公司第十届董事会董事自 2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026 年 1 月

6

上海创兴资源开发股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

附件：

独立董事候选人简历

周岳江： 男，1969 年生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师。自 1999 年 9 月起任浙江中永中天会计师事务所 有限公司审计、质量控制负责人、董事、副总经理。

王洪阳： 男，1977 年生，本科学历。自 2012 年 10 月起任浙江永强集团股 份有限公司副总裁、董事会秘书。

7