Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2025

Dec 23, 2025

上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议材料

股票简称：*ST 创兴 股票代码：600193

二○二五年十二月

目录

2025 年第五次临时股东会会议须知 .................................................................. 1 2025 年第五次临时股东会会议议程 .................................................................. 3 关于变更会计师事务所的议案 ........................................................................... 4

上海创兴资源开发股份有限公司2025 年第五次临时股东会会议材料

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上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海创兴资源开发 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开发股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知， 请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘 书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人进入会场。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后， 请关闭手机或调至振动状态。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动； 对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。

六、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。

七、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股东会审议议 案无关的事项不得在本次会议上提出质询。

八、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会议上发言，请事先与工 作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行 发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关

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人员作出答复或说明。

九、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议 通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行 表决的，以第一次投票表决结果为准。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年 12 月

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上海创兴资源开发股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会

会议时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

会议地点：浙江省杭州市上城区物产天地中心 2 幢

会议召集人：公司董事会

会议主持人：杨喆

见证律师事务所：浙江天册律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2025 年第五次临时股东会

现场会议正式开始；

• 三、宣读本次股东会表决办法、介绍监票人；

• 四、提请股东会审议如下议案：

• 1、关于变更会计师事务所的议案

五、与会股东或股东代表发言；

• 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、会议结束。

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议案 1

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶 段的审计需求，经公司董事会审计委员会、董事会审议，拟聘任政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）担任公司 2025 年度财 务报告和内部控制的审计机构。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1 、基本信息

名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟

截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。

政旦志远 2024 年度经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数为 16 家，年报审计收费为 2,459.60 万元。

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业为制造业；信息传输、软件和 信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）。

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家。

2 、投资者保护能力

政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并 计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦 志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业

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行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3 、诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 1 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次（其中 7 次不在政旦志远执业 期间）、自律监管措施 5 次（其中 5 次不在政旦志远执业期间）和纪律处分 0 次。 （二）项目信息

1 、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘希，2020 年 6 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从事上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负 责并签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 7 家。

（2）拟签字注册会计师：韩博，2024 年 10 月成为注册会计师，2015 年开 始从事上市公司审计，2025 年 12 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）执业，2025 年 12 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并 签字的上市公司和挂牌公司审计报告合计 0 家。

（3）拟项目质量控制复核人：蒋文伟，2016 年成为注册会计师，2012 年开 始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，近三年签署或复核的上市公司 和挂牌公司审计报告合计 2 家。

2 、诚信记录

拟签字项目合伙人刘希、拟签字注册会计师韩博近三年未因执业行为受到刑 事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

拟项目质量控制复核人蒋文伟近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，具体如下：

	罚0次、监督	管理措施1次、	自律监管措施0次和纪	律处分0次，具体如下：
姓名	处罚日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
蒋文伟	2025年1月	警示函	中国证券监督管理 委员会上海证券监 管专员办事处	因对深圳市安车检测股份有限公司 2022年年报审计项目部分审计程序 执行不到位

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3 、独立性

拟聘任的政旦志远及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控 制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要 求的情形。

4 、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其 他上市公司收费情况确定。

公司 2025 年度审计（含内控审计）费用为人民币 160 万元（含税）。其中内 控审计费用为人民币 30 万元，财务审计费用为人民币 130 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“中兴财光华”），已为公司提供年度财务报告审计及内部控制审计 1 年（2024 年度），上年度为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无 保留意见的审计报告。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，为更好匹配公司后续发展需要，满足新 阶段的审计需求，经公司董事会审计委员会、董事会审议，拟聘任政旦志远担任 公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与政旦志远、中兴财光华进行了充分沟 通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事 务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注 册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对政旦志远的基本情况、执业资质相关证明文件、业 务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行

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了充分了解和审查，认为其具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作 需求。因此，公司董事会审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 28 次会议审议通过《关于变 更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任政旦志远担任公司 2025 年度财务报告 和内部控制的审计机构，并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议 通过之日起生效。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年 12 月

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