Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2024

May 10, 2024

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－032

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2023 年年度股东大会变更会议地址的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年5月20 日15：30召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会 采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因办公地址变更，现决定 将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区九和路325号物产天地 中心2幢3楼。

除上述地点变更外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。 现将公司2023年年度股东大会相关事项提示如下：

1、现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年5月20日 15点30分

2、网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股东大会股权登记日不变。其他相关事项详见公司2024年4月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

4、其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：桑赫、常曦微

联系电话：4000-960-980

通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

邮编：310000

• （2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年5 月11 日