Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2023

May 19, 2023

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-036

上海创兴资源开发股份有限公司

关于2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600193	创兴资源	2023/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江华侨实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.90% 股份的股东浙江华侨实业有限公司，在 2023 年 5 月 19 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 、《关于选举第九 届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九 届监事会非职工监事的议案》。

以上议案已经第八届董事会第17 次会议，第八届监事会第14 次会议审议通 过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2023 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2022年年度报告及摘要》	√
2	《公司2022年度董事会工作报告》	√
3	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配预案》	√
6	《关于公司签署关联交易框架协议的议案》	√
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公 司60%股权处置日的议案》	√
8	《关于变更会计师事务所的议案》	√
累积投票议案
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第9 届董事会非独 立董事的议案》	√
9.02	《关于选举王志军先生为公司第9 届董事会非 独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第9 届董事会非 独立董事的议案》	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第9 届董事会独 立董事的议案》	√
10.02	《关于选举张亮先生为公司第9 届董事会独立 董事的议案》	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第9 届监事会非 职工监事的议案》	√
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第9 届监事会非 职工监事的议案》	√

本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 、 2 、 4 、 5 、 6 、 7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通 过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。

议案 8 、 9 、 10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11 已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披 露媒体进行披露。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

• 应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其 他召集人） 2023 年 5 月 20 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月31 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022 年年度报告及摘要》
2	《公司2022 年度董事会工作报告》
3	《公司2022 年度监事会工作报告》
4	《公司2022 年度财务决算报告》
5	《公司2022 年度利润分配预案》
6	《关于公司签署关联交易框架协议的 议案》
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工 程有限公司60%股权处置日的议案》
8	《关于变更会计师事务所的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案

9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第9 届 董事会非独立董事的议案》
9.02	《关于选举王志军先生为公司第9 届董事会非独立董事的议案》
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第9 届董事会非独立董事的议案》
10.00	关于选举独立董事的议案
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第9 届董事会独立董事的议案》
10.02	《关于选举张亮先生为公司第9 届 董事会独立董事的议案》
11.00	关于选举监事的议案
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第9 届监事会非职工监事的议案》
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第9 届监事会非职工监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。