Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2022－020

上海创兴资源开发股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015），计划于 2022 年 4 月 29 日在上海市 浦东新区康桥路1388号2楼召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 本 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次 股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障 股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控 期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人 员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大 会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召 开方式调整为以通讯方式召开。

根据《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号： 2022-015）公告的会议登记方式要求，已于 2022 年 4 月 25 日17：00之前预约登记现场参会 并将登记手续所需的文件发送至公司指定邮箱的各位股东，公司将会向登记参会的股东提供会议 通讯接入的参会方式，届时参会股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。未在登记时间完 成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东 大会。

除投票方式和召开方式变更外，公司2021年年度股东大会的召开时间、审议事项等均不变。 特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日