Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2013 010 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2013年6月6日下午14:00，会期半天。

• （2） 网络投票时间为：2013年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• ●股权登记日：2013 年5 月30 日

• ●现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室

• ●会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

• ●提供网络投票

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2013年6月6日下午14:00，会期半天。

• （2）网络投票时间为：2013年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 2、股权登记日：2013年5月30日。

• 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表 决,以现场表决为准。

二、本次股东大会审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
议案1	2012年度董事会工作报告；	否
议案2	2012年度监事会工作报告；	否
议案3	公司2012年度财务决算报告；	否
议案4	公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增 股本方案；	否
议案5	公司《2012年度报告》及摘要；	否
议案6	关于续聘会计师事务所的议案；	否
议案7	公司2012年度社会责任报告。	否

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登 于2013年4月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊 载在上海证券交易所网站供查阅。

本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票流程详见附件2。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会登记日为2013年6月3日、6月4日上午8:30 —11:30，下午1:30—4:30。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限 公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托 人身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李晓玲、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼 邮编：201315

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发 股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	2012年度董事会工作报告；
议案二	2012年度监事会工作报告；
议案三	公司2012年度财务决算报告；
议案四	公司2012年度利润分配方案和资本公积 金转增股本方案；
议案五	公司《2012年度报告》及摘要；
议案六	关于续聘会计师事务所的议案；
议案七	公司2012年度社会责任报告。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

• 投票日期：2013 年6 月6 日

• 总提案数：7 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	7	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所 有7项提案	738193	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告；	738193	1.00元	1股	2股	3股
2	2012年度监事会工作报告；	738193	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年度财务决算报告；	738193	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2012年度利润分配方案和资 本公积金转增股本方案；	738193	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	公司《2012年度报告》及摘要；	738193	5.00元	1股	2股	3股
6	关于续聘会计师事务所的议案；	738193	6.00元	1股	2股	3股
7	公司2012年度社会责任报告。	738193	7.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年5 月30 日A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数 填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案《2012 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	1股

• 3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

• 票的第1 号提案《2012 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	2股

• 4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

• 票的第1 号提案《2012 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行

• 投票。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

• 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。