Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2012 008 号

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议 公告暨关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2012 年 3 月 6 日以书面及电话通知方式发出，于 2012 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开， 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于 召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

具体表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会，具体会议事项如下：

（一）会议时间：2012 年 3 月 30 日上午 9：30，会期半天。

（二）会议地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主要议程：

1、2011 年度董事会工作报告；

2、2011 年度监事会工作报告；

3、公司 2011 年度财务决算报告；

4、公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

公司 2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案详细见公司于 2012 年 2 月 29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司第五届董事会第九次会议决议公告、公司 2011 年度 报告。

5、公司《2011 年度报告》及摘要；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、公司 2011 年度社会责任报告。

（五）会议出席对象：

1、公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2012 年 3 月 23 日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于 2012 年 3 月 27-28 日（上午 9： 00-11：00；下午 3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需 用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照 复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。 外地股东也可以信函或传真方式登记。

（七）与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼本公司董秘办 ②邮编：201315

③电话：（021）58125999 ④传真：（021）58125066

⑤联系人：李晓玲 连福汉

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2012 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 委托权限： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： （本表复印有效）