Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2011

Jun 30, 2011

上海创兴资源开发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会会议材料

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上海创兴资源开发股份有限公司 （SH.600193） 2011 年第一次临时股东大会会议材料

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地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼

电话： 021-58125999 转 8036

传真： 021-58125066

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目 录

一、会议议程表；……………………………………………………………………… 3 二、本次股东大会表决办法的说明；………………………………………………… 4 三、《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联 交易的议案》；…………………………………………………………………… 5

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上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会 会议时间：2011年7月8日上午9:30，会期半天。 现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长陈冠全先生

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司2011 年第一次临时股东大会正式开始； 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

四、提请股东大会审议如下议案：

《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》

……………………………………………报告人：李晓玲

五、与会股东或股东代表发言；

• 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

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本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》 根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表决的股东或 股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股 东代表 先生/女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到 会的小股东中产生）、监事 先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

1） 负责检查股东代表出席人数；

2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

4） 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大 会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年7 月8 日

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议案:

关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司

提供借款担保暨关联交易的议案

一、担保情况概述

本公司控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）拟于近期向 银行申请不超过6000 万元的流动资金借款，定向用于预付祁东神龙矿业有限公司（以下简 称“神龙矿业”）货款。截止2010 年12 月31 日，本公司担保余额为人民币2 亿元，系为 全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为上海岳衡该借 款提供连带责任保证担保。上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”，本公司 控股股东厦门博纳科技有限公司持有其60.07%的股权，本公司持有其39.93%的股权）为该 担保提供反担保。

由于上海振龙系本公司控股股东厦门博纳科技有限公司的控股子公司，与本公司系同一 控制下企业，构成关联关系。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》的有关规定，本次担保事项为关联交易事项。公司于2011 年6 月22 日召开的第五届 董事会第二次会议审议通过了本次担保事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵先生对本项 议案回避表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生 一致同意通过此项议案，并提交公司2011 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东应回 避表决。详细可见公司于2011 年6 月23 刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司公告。

二、被担保人及基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海岳衡矿产品销售有限公司

法定住所：浦东新区泥城镇新城路2 号24 幢1133 室

法定代表人：刘正兵

注册资本：人民币3,000 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：金属矿及矿产品、金属材料、建筑材料的销售，实业投资（初股权投资和股 权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭证许可证经 营】

上海岳衡矿产品销售有限公司系本公司的控股子公司，其中本公司及本公司控股子公司 上海夏宫房地产开发有限公司分别持有其40%、30%的股权，本公司参股子公司上海振龙房地

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产开发有限公司持有其30%的股权。

上海岳衡矿产品销售有限公司的主要财务报表数据（单位：人民币万元）

	2010年度12月31日	2011年5月31日（未经审计）
资产总额	1,814.30	3,124.73
负债总额	325.00	1,618.62
其中：贷款总额	0	1,500.00
一年内到期的负债总额	0	1,500.00
净资产	1,489.30	1,506.11
	2010年度	2011年1-5月份（未经审计）
净利润	-10.70	16.81

2、反担保人基本情况

公司名称：上海振龙房地产开发有限公司

法定住所： 上海市南汇区康桥镇康桥路1388 号二楼

法定代表人：刘正兵 注册资本：10,388 万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：房地产开发及经营，房屋装潢装修，物业管理；建筑材料的销售。（凡涉及 许可经营的凭许可证经营）

截至2010 年12 月31 日，上海振龙总资产为126,617.26 万元，净资产为49,370.84 万元，2010 年度净利润为30,642.05 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：与贷款期限相同，不超过3年；

• 3、担保金额：人民币6,000万元；

另外，根据上海振龙与本公司于2011年6月21日签署的《反担保保证合同》，上海振龙为 上述担保向本公司提供反担保。

四、董事会意见

本次上海岳衡向银行申请流动资金借款定向用于预付祁东神龙矿业有限公司货款，系公 司正常生产经营需要，有利于保障祁东神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保 障公司的持续、稳定发展。

此外，被担保人为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安

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排，担保风险可控，且上海振龙房地产开发有限公司为该担保提供反担保，保障了本公司不 会因本担保事项而权益受损。本次公司为上海岳衡提供借款担保符合公司及全体股东的利 益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2010年12月31日，本公司担保余额为人民币2亿元，系本公司为全资子公司祁东神 龙矿业有限公司在中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行2亿元贷款提供担保，占公司净 资产的43.81%。

本公司及控股子公司无其他对外担保情况，也无逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于本次担保事项发表的独立意见；

3、本公司与上海振龙签署的《反担保保证合同》。

以上议案请审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年7 月8 日