Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 22, 2009

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议材料

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厦门创兴置业股份有限公司

（ SH.600193 ）

2009 年第三次临时股东大会会议材料

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地址：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 层 电话： 0592-5318020 转 399 传真： 0592-5311821

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议材料

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目 录

一、会议议程表；……………………………………………………………………… 3 二、本次股东大会表决办法的说明；………………………………………………… 4 三、《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》；…… 5

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厦门创兴置业股份有限公司

2009 年第三次临时股东大会会议议程

会议名称：厦门创兴置业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会 会议时间：2009年12月30日上午9:30，会期半天。 现场会议召开地点：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达董事长

见证律师所：福建厦门联合信实律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布厦门创兴置业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会正式开始；

• 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

四、提请股东大会审议如下议案：

《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》

……报告人：李晓玲

五、与会股东或股东代表发言；

• 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

• 八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

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本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表决的股东或 股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股 东代表 先生/女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到 会的小股东中产生）、监事周清松先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

1） 负责检查股东代表出席人数；

2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

4） 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大 会报告。

厦门创兴置业股份有限公司

2009 年12 月30 日

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会会议材料

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议案:

关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

本次担保事项已经公司2009年12月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，公司董事会将该事项需提交公司本次股东大会审议批准。本次 担保的详细事项如下：

一、担保情况概述

厦门创兴置业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司祁东神 龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）向银行申请25,000万元的额度借款提供连带责任 保证担保，贷款期限不超过8年。

二、被担保人基本情况

公司名称：祁东神龙矿业有限公司

法定住所：祁东县洪桥镇祁丰新区竹苑路

法定代表人：周清松

注册资本：人民币15,000 万元，系本公司的全资子公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：矿产品销售

截至2009年11月30日，神龙矿业资产总额39,461.93万元，负债总额25,612.85万元（其 中银行贷款为0万元），净资产13,849.07万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

四、本次担保对公司的影响

本公司为神龙矿业提供担保，是为满足神龙矿业拟向银行申请人民币25,000万元额度借 款需要，有利于保障该公司老龙塘铁矿开发项目的持续投入，有利于提高公司的未来赢利能 力，保障公司的持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年11月30日，本公司对外担保余额为人民币0元。

如本次担保获得公司股东大会批准并施行，则公司对外担保总额为人民币25,000万元， 占公司2008年12月31日经审计净资产的53.58％，占2008年12月31日经审计总资产的比例为 40.67%。

以上议案请审议。

厦门创兴置业股份有限公司董事会

2009 年12 月30 日