Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 8, 2009

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议材料

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厦门创兴置业股份有限公司 （SH.600193）

2009 年第二次临时股东大会会议材料

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地址：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 层

电话： 0592-5318020 转 399

传真： 0592-5311821

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议材料

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目 录

一、会议议程表；……………………………………………………………………… 3 二、本次股东大会表决办法的说明；………………………………………………… 4 三、关于变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案；………………… 5

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议材料

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厦门创兴置业股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议议程

会议名称：厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会 会议时间：2009年12月17日上午9:30，会期半天。 现场会议召开地点：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达董事长

见证律师所：福建厦门联合信实律师事务所 会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会正式开始；

• 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

• 四、提请股东大会审议如下议案：

  • <<关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案>> ……报告人：李晓玲

• 五、与会股东或股东代表发言；

• 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

• 八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

• 十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议材料

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本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

<<关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案>>。

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表决的股东或 股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股 东代表 先生/女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到 会的小股东中产生）、监事周清松先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

1） 负责检查股东代表出席人数；

2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

4） 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大 会报告。

厦门创兴置业股份有限公司

2009 年12 月8 日

厦门创兴置业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会会议材料

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议案:

关于变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

鉴于目前公司在厦门已无具体的开发项目，为了便于公司吸引人才和拓展发展空间，公 司拟变更公司名称、注册地址。具体如下：

1、原公司注册名称：“中文全称：厦门创兴置业股份有限公司，英文全称：XIAMEN PROSOLAR REAL ESTATE CO.,LTD，邮政编码：361012。”

现拟变更为：“中文全称：上海创兴置业股份有限公司，英文全称：SHANGHAI PROSOLAR REAL ESTATE CO.,LTD。邮政编码：201315。”

2、原公司注册地址：“厦门市建业路18 号阳明楼9 层”。

现拟变更为：“上海市浦东新区康桥路1388 号3 楼A”。

3、修改《公司章程》相关条款

（1）根据公司名称、注册地址变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。

（2）由于公司现在已不再经营淡水、海水养殖业务，拟对公司章程第十三条进行修改， 具体为：

原《公司章程》：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：1、淡水、海水养殖；2、 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外 的其它商品及技术的进出口业务；经营加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务；3、房地产开 发与经营；4、高新技术产品的开发；5、电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的 开发和经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可 证明后方能营业。”

现拟修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：1、房地产开发与经营；2、 高新技术产品的开发；3、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定 公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务；经营加工贸易(对销贸易、转口 贸易)业务；4、电子产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发和经营。（法律法规 规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。”

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并提交本次公司股东大会审议 （详细见公司于2009 年10 月30 日、12 月1 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司公告），同时提请股东大会授权董事会：

1、向有关部门申请办理相关变更手续；2、在办理工商变更登记相关手续时，如遇上述 拟变更名称无法登记，董事会可选用合适的公司名称予以登记。3、根据公司名称和注册地 址变更登记的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。

提请各位股东审议。

厦门创兴置业股份有限公司董事会

2009 年12 月8 日