Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2009

May 20, 2009

福建厦门联合信实律师事务所

关于厦门创兴置业股份有限公司

2008 年度股东大会

之

法 律 意 见 书

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联合信实律师事务所

F. 6-7, Water Mansion, No.157, W. Lianqian Rd., XIAMEN, 361008, P.R.CHINA 中国厦门市莲前西路 157 号水务大厦六、七层，361004

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福建厦门联合信实律师事务所

关于厦门创兴置业股份有限公司 2008

年度股东大会之法律意见书

（2009）厦信实律书字第008号 共6页

致：厦门创兴置业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，福 建厦门联合信实律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门创兴置业股 份有限公司（以下简称“创兴置业”或“公司”）委托，指派本所律师 出席创兴置业2008年度股东大会，并出具法律意见书。

本所律师声明的事项：

一、为出具本法律意见书，本所律师对创兴置业本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关 法律、法规和规范性文件的理解，就创兴置业本次股东大会的有关事项 发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意 见。

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三、在出具本鉴证意见书之前，本所律师得到创兴置业及其相关人 员的如下保证：

• 1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本

• 或原件是严格相符的；

  • 2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；

• 3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、

• 完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及

• 4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且

• 无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对创兴置业提供的有 关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了创兴置业 2008 年度股东 大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，创兴置业本次股东大会由公司第四届董事会提议并召集， 召开本次2008年度股东大会的通知，已于2009年4月10日在《上海证券 报》和上海证券交易所网站进行公告。

提请本次股东大会审议的议题为：

• （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；

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• （2）审议《2008年度监事会工作报告》；

• （3）审议《公司<2008 年度报告>及摘要》；

• （4）审议《公司 2008 年度财务决算报告》；

• （5）审议《公司 2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本

方案》；

• （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （7）审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明，提案内 容已予充分披露，本次大会对本次股东大会通知列明的事项进行了表 决，提案内容没有进行任何变更。

本次股东大会按照公告确定的召开时间、召开地点、参加会议方 法及公司章程规定的召开程序进行。

二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会通知，出席 本次大会的人员应为：

• 1、创兴置业各位董事、监事及高级管理人员；

• 2、2009年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

• 3、按照规定聘请的本所律师。

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根据创兴置业所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数为89,607,772股，占公 司股份总额的41.08％。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股 东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》 的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经大会秘书处及本所律师查验，创兴置业董事会秘书和部分董事、 监事、和高级管理人员出席了本次股东大会。

本次大会的召集人为创兴置业董事会, 本所律师认为,其召集人的 资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的新议案

出席本次大会的股东没有提出新的议案。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会的会议审议事项均以记名投票方式进行逐项 表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会议的股东和 股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票的表决结果进行的 统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议议案的表决结果如 下：

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大会以代表股份89,607,772股的赞成票,占出席会议股东及股东代 理人所持有效表决权的100%，审议通过了本次大会的所有议案。

本所律师认为，根据表决结果，该等议案已经本次股东大会审议通 过。

五、 结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法 规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表 决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法 有效。

本所律师同意将本法律意见书随创兴置业股东大会决议按有关规定 予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《福建厦门联合信实律师事务所关于厦门创兴置业股 份有限公司2008年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

福建厦门联合信实律师事务所

经办律师：刘晓军 经办律师：朱智真

二OO 九年五月十九日

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