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Sep 10, 2008

厦门创兴置业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议材料

厦门创兴置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料

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地址：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 层

电话： 0592--5318020 转 399

传真： 0592--5311821

厦门创兴置业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议材料

目 录

一、会议议程表； ……………………………… 二、本次股东大会表决办法的说明； ……………………………… 三、公司2008 年中期利润分配议案； ……………………………… 5

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会议议程表

会议名称：厦门创兴置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

会议时间：2008 年9 月17 日上午9：30，会期半天

会议地点：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达董事长

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布厦门创兴置业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会正式开始；

• 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

四、提请股东大会审议如下议案：

• 《公司2008 年中期利润分配的议案》； ……报告人：李晓玲

五、与会股东或股东代表发言；

• 六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、律师宣布法律意见书；

十一、主持人宣布本次股东大会决议；

十二、大会结束。

厦门创兴置业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议材料

本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

本次股东大会将对《公司 2008 年中期利润分配的议案》进行审议表决。

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表 决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人 三名，由股东代表 先生/女士、 （根据公司章程规定，另 一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事周清松先生组成，对投票、 计票进行监督。

监票人的职责：

1） 负责检查股东代表出席人数；

2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

• 3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

• 4） 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票 数，并向大会报告。

厦门创兴置业股份有限公司

二ОО八年九月九日

厦门创兴置业股份有限公司2008 年第二次临时股东大会会议材料

议案一：

公司2008 年中期利润分配的议案

尊敬的股东和股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2008 年1-6 月实现归属于母公 司所有者的净利润63,601,808.90 元，加上年初未分配利润156,571,719.67 元， 截止2008 年中期公司可供股东分配利润为220,173,528.57 元。

公司拟定2008 年中期利润分配方案为：以公司总股本167,800,000 股为基 数，向全体股东每10 股送红股3 股派现金股利0.35 元（含税），剩余未分配利 润结转至以后分配。

以上议案请审议。

厦门创兴置业股份有限公司

二ОО八年九月九日