Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2007

Aug 17, 2007

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会会议材料

厦门创兴科技股份有限公司

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2007 年第二次临时股东大会会议材料

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会会议材料

目 录

一、会议议程表； ……………………………… 3

二、本次股东大会表决办法的说明； ……………………………… 4

三、审议《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》；

……………………………… 5

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会会议材料

会议议程表

会议名称：厦门创兴科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 会议时间：2007 年8 月22 日上午9：30，会期半天

会议地点：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达副董事长

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

• 二、主持人宣布厦门创兴科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会正

• 式开始；

• 三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

• 四、审议《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》；

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

• 八、监票人代表宣布议案表决结果；

九、主持人宣布本次股东大会决议；

十、律师宣布法律意见书；

十一、大会结束。

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会会议材料

本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

审议《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》；

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表 决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人

三名，由股东代表许雅慧女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代 表尽可能从到会的小股东中产生）、监事周清松先生组成，对投票、计票进行监 督。

监票人的职责：

1） 负责检查股东代表出席人数；

2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

4） 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票 数，并向大会报告。

厦门创兴科技股份有限公司

二ОО七年八月二十二日

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会会议材料

议案 ： 关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案

各位股东：

本公司名称现为“厦门创兴科技股份有限公司”，股票简称为“创兴科技”。 公司主营业务为房地产开发，因历史原因，公司名称及股票简称与公司主营业务 大相径庭。为实现公司主营业务与公司名称相吻合，现拟变更公司名称为“厦门 创兴置业股份有限公司”，变更股票简称为“创兴置业”，并拟对公司《章程》第 一章第一、二、四条款的相关内容进行修订。

拟变更后的公司名称已经厦门市工商行政管理局预先核准。

公司同时提请股东大会授权董事会向厦门市工商行政管理局及上海证券交 易所办理公司名称及股票简称变更手续。

公司名称自变更登记完成之日起正式启用。

以上议案请审议。

厦门创兴科技股份有限公司

2007 年 8 月 22 日