Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2006

May 30, 2006

－ 证券代码：600193 证券简称：G 创兴 编号：临 2006 016 号

厦门创兴科技股份有限公司 关于召开2005 年度股东大会的通知

一、 、会议时间 ：2006 年6 月29 日上午9：30，会期半天。

二、会议地点 ：厦门市马可孛罗东方大酒店

三、会议召集人 ：公司董事会

四、会议主要议程：

1>2005 年度董事会工作报告；

2>2005 年度监事会工作报告；

3>公司《2005 年度报告》及摘要；

4>公司2005 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

5>关于续聘会计师事务所的议案；

6>《厦门创兴科技股份有限公司章程》；

7>《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》；

8>《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》；

9>《厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则》；

10>听取独立董事作2005 年度述职报告。

上述第1、2、3、4、5 项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过（见 2006 年4 月19 日《上海证券报》）；第6、7、8 项议案已经公司第三届董事会第 六次会议审议通过，第9 项议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过（见 本版本公司公告）。

五、会议出席对象：

1>公司的董事、监事及高级管理人员；

2>截止2006 年6 月22 日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

六、会议登记办法 ：符合上述条件的股东于2006 年6 月25-26 日（上午9： 00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还 需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执 照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手 续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

七、与会股东食宿、交通费用自理。 联系办法：

①地址：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼本公司董秘办 ②邮编：361012 ③电话：（0592）5311832-399 ④传真：（0592）5311821、5311955 ⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度 股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 委托权限： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

厦门创兴科技股份有限公司

2006 年 5 月 29 日