Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2004

Apr 27, 2004

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**创兴科技：第二届董事会第十九次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-04-28 05:40   

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证券代码：600193　　　股票简称：创兴科技　　　编号：临2004-005号

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

暨关于召开2003年度股东大会的通知

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月26日在

厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事 11人,实到董事9人。公

司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关

规定,会议审议通过了如下议案：

一、公司2003年度总经理工作报告；

二、公司2003年度董事会工作报告；

三、公司2003年年度报告及摘要；

四、公司2004年第一季度报告；

五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

经广东正中珠江会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润-1,800,131

.54元。加上年初未分配利润45,818,093.47元,本年度可供全体股东分配的利润

为44,017,961.93元。本次利润分配预案为：鉴于公司主业巩固和扩张需要,200

3年度拟不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。以上利润分配预案或资本

公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

六、关于续聘会计师事务所的预案

公司2004年拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构。聘期

一年。

七、关于支付会计师事务所2003年度报酬的事项

本公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2003年财务审计机

构。经与广东正中珠江会计师事务所协议,本年度公司支付广东正中珠江会计师

事务所的审计费共50万元(其中年度审计费用为40万元,本公司资产置换相关资产

的审核费用10万元)。

八、公司2003年年度股东大会的议案：

1、会议时间：2004年5月31日上午9：30,会期半天。

2、会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主要议程：

①2003年度董事会工作报告；

②2003年度监事会工作报告；

③公司《2003年年度报告》及摘要；

④2003年利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

⑤续聘会计师事务所的议案；

5、会议出席对象：

①公司的董事、监事及高级管理人员；

②截止2004年5月19日下午收市后,中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2004年5月27-28日(上午9：00-1

1：00；下午3：00-5：00)持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用

代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复

印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。

外地股东也可以信函或传真方式登记。

7、与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼　 本公司董秘办

②邮编：361012

③电话：(0592)5311857

④传真：(0592)5311821　　5311955

联系人：李晓玲　　刘琳

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司

2004年4月26日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司20

03年度股东大会,并代理行使表决权。

委托人股东帐户：　　　　　　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　　　　　受托人身份证号码：

委托人签字：　　　　　　　　　受托人签字：

委托日期：

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