Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — AGM Information 2003

Jun 20, 2003

厦门创兴科技股份有限公司

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2003 年第一次临时股东大会会议资料

厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

2 一、 会议议程表； 3 二、 本次股东大会表决办法的说明； 4 三、 关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案

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厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

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会议议程表

2003 会议名称：厦门创兴科技股份有限公司 年第一次临时股东大会 会议时间： 2003 年 6 月 29 日上午 9 ： 30 ，会期半天

会议地点：厦门市马可孛罗东方大酒店锦绣阁

会议召集人：公司董事会

会议主持人：郭恒达副董事长

会议议程：

• 一、 主持人介绍来宾；

• 2003

• 二、 主持人宣布厦门创兴科技股份有限公司 年第一次临时股东大会正式 开始；

• 三、 宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；

• 四、 审议公司《关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案》；

• 五、 与会股东或股东代表发言；

• 六、 主持人宣布对以上议案进行投票表决；

• 七、 与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

• 八、 监票人代表宣布议案表决结果；

• 九、 主持人宣布本次股东大会决议；

• 十、 律师宣布法律意见书；

• 十一、 大会结束。

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本次股东大会表决办法的说明

各位股东：

现在宣读本次股东大会表决办法：

• 一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

• 《关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案》

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位参加表 决的股东或股东代表，在签到时领取盖有公司公章的表决票壹张。

• 三、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代

• 表曾爱华女士、 （根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小 股东中产生）、监事洪炳元先生组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

• 1） 负责检查股东代表出席人数；

• 2） 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；

• 3） 组织股东或股东代表按顺序投票；

• 4） 监票人代表宣布表决结果。

五、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数， 并向大会报告。

厦门创兴科技股份有限公司 二ОО三年六月十九日

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关于更换公司部分董事暨增补公司独立董事的议案

各位股东：

2001 8 16 中国证监会于 年 月 日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》要求，“在二ОО三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事”。我公司目前董事会十一名成员中有三名独立董事，按 照中国证监会的要求，尚未达标，缺一位独立董事。

针对上述情况，本公司拟更换公司部分董事并提名一位独立董事候选人：拟 同意蔡建中先生不再担任本公司董事职务，并提名黄毅杰先生为公司独立董事候 选人。

黄毅杰先生个人简历：

男，41 岁，大专学历。曾外派香港从事多年的船务工作，1994 年创办了厦门 广建装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理职务。

本公司独立董事苏新龙、王汉金、魏原先生认为：本次对公司部分董事的更 换暨增补公司独立董事的事项系应中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》要求进行的调整，被提名独立董事符合相关规定要求。本议案须经董 事会审议通过后作出决议并提交股东大会审议，有关决策程序符合《公司法》、本 公司《章程》及相关法律、法规的规定。

本公司已根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关要求将上述本公司独立董事候选人材料报送中国证监会，中国证监会未对 本公司独立董事候选人提出异议。

以上议案请审议。

厦门创兴科技股份有限公司 二ОО三年六月十九日

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