SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-034

证券代码：688230

上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月24日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年12 月24 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月24 日至2025 年12 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 事的议案》	应选董事（4） 人
1.01	《关于选举欧新华为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举袁琼为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举陈敏为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举温礼诚为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 的议案》	应选独立董事 （3）人
2.01	《关于选举肖明为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举朱锐为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王东海为第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，相关公告已于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及《上海证券报》予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议 资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help. pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平 台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688230	芯导科技	2025/12/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件1）至公司办 理登记；

• 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

• 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注 明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

• （二）登记时间

2025 年12 月18 日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）

• （三）登记地点

上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565 弄54 号（D 幢）11 层,

公司证券部。

六、其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系部门：公司证券部 电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海芯导电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月24 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》	应选董事（4） 人
1.01	《关于选举欧新华为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举袁琼为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举陈敏为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04	《关于选举温礼诚为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 议案》	应选独立董 事（3）人
2.01	《关于选举肖明为第三届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举朱锐为第三届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举王东海为第三届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组， 拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名， 董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的 事项如下：

事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：	事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他

（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50