SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Feb 2, 2026

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 重组上市情形、不构成关联交易的说明

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。

公司作为本次交易的收购方，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市、且不构成 关联交易，具体如下：

1、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司、吉瞬科技、瞬雷科技经审计的 2025 年度财务数据以及本次 交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	上市公司	瞬雷科技	吉瞬科技	标的公司合计	比例
资产总额与交易额孰高	232,940.31	40,260.00		40,260.00	17.28%
营业收入	39,360.75	24,014.45	-	24,014.45	61.01%
资产净额与交易额孰高	227,049.38	40,260.00		40,260.00	17.73%

注：本次交易标的资产为瞬雷科技、吉瞬科技的 100%股权。吉瞬科技直接持有瞬雷科 技 82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体。

根据上表，标的公司最近一年经审计的营业收入占上市公司 2025 年度经审

计的合并财务报告相关指标超过 50%，且标的公司最近一个会计年度营业收入超 过 5,000 万元，本次交易构成重大资产重组。

2、本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次 交易前后，上市公司控股股东均为上海莘导企业管理有限公司，实际控制人均为 欧新华，本次交易不会导致上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成《重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

3、本次交易不构成关联交易

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交 易对方在交易前与公司不存在关联关系。本次交易完成后，无交易对方持有上市 公司股份超过 5%，本次交易不构成关联交易。

特此说明。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日