SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Feb 2, 2026

证券简称：芯导科技

公告编号：2026-013

证券代码：688230

上海芯导电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》规定， 本公司截至2025 年12 月31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364 号）的批准，公司2021 年12 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股，发 行价为134.81 元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币175,256,603.78 元，余额为人民币1,846,893,396.22 元，另外扣 除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98 元，实际募集资金净额为人民 币1,830,488,679.24 元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币 16,404,716.98 元，其中13,471,698.01 元通过募集资金专项账户转出，剩余发行 费用由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为2021 年11 月26 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年11 月26 日出具天职业 字[2021]44197 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025 年12 月31 日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

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单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额［注1］	2025 年12 月 31 日余额［注2］	备注
中国银行股份有限公 司上海市张江高科技 园区支行	437782322621		6,534,089.94
招商银行股份有限公 司上海分行营业部	121939428410403		2,638,428.31
招商银行股份有限公 司上海分行营业部	121939428410602	1,846,893,396.22	472,175.52
上海浦东发展银行股 份有限公司张江科技 支行	97160078801400003636		3,449,892.73
上海浦东发展银行股 份有限公司张江科技 支行	97160078801100003980		354,670.75
宁波银行股份有限公 司上海分行	70010122003181568			已注销
中国民生银行股份有 限公司上海普陀支行	635585149		928.80
中国民生银行股份有 限公司上海普陀支行	646215859		2,040,114.44
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡太湖 新城支行	84110078801800000568		1.73
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡太湖 新城支行	84110078801700000570		2.47
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡太湖 新城支行	84110078801100000599		16,566.85
上海浦东发展银行股 份有限公司无锡太湖 新城支行	84110078801600000569		0.00
合计	——	1,846,893,396.22	15,506,871.54	——

注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为16,404,716.98 元，系尚未支付的中介机构费和其他 发行费用，截至2025 年12 月31 日，公司已支付。

注2：上述募集资金存放专项账户的余额不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理金额910,940,000.00 元以及公司募集资金现金管理产品专用结算账户的未使用资金43,002,780.82 元。现金管理具体明细详见本报 告“二、（六）闲置募集资金使用情况说明”。

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2025 年12 月31 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2025 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本报告附件1。 （四）前次募集资金投资先期投入项目转入及置换情况

本公司于2025 年11 月28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬、社 保公积金、日常运营费用、设备和软件采购款等）并以募集资金等额置换事项。保 荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换情况。

（六）闲置募集资金使用情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2021 年12 月15 日分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或 存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使 用期限为董事会审议通过后12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以

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循环滚动使用。

本公司于2022 年11 月28 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15 亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产 品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）， 使用期限为董事会审议通过后12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可 以循环滚动使用。

本公司于2023 年10 月26 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币15 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产 品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限为董 事会审议通过后12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使 用。

本公司于2024 年8 月26 日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或 存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使 用期限为董事会审议通过后12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以 循环滚动使用。

本公司于2025 年8 月25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及

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确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要 求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等），使用期限为董事会审议通过后12 个月内，在前述额度及使用期限范 围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025 年12 月31 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 910,940,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 （天）
方正证券股份有 限公司	金添利HD25033	收益凭证	35,000,000.00	2026 年8 月 21 日	361
方正证券股份有 限公司	金添利HD25034	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 21 日	361
方正证券股份有 限公司	金添利HD25035	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 21 日	361
方正证券股份有 限公司	金添利HD25036	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 21 日	361
方正证券股份有 限公司	金添利HD25037	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 21 日	361
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 181 号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 20 日	361
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 182 号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 20 日	361
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2304 期收 益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026 年2 月 24 日	182
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2306 期收 益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2026 年8 月 18 日	357
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2307 期收 益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026 年8 月 18 日	357
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2310 期收 益凭证	收益凭证	45,000,000.00	2026 年8 月 18 日	357
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2311 期收 益凭证	收益凭证	33,330,000.00	2026 年8 月 18 日	357
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2313 期收 益凭证	收益凭证	33,340,000.00	2026 年8 月 18 日	357

5

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限 （天）
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2299 期收 益凭证	收益凭证	38,790,000.00	2026 年8 月 18 日	357
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2300 期收 益凭证	收益凭证	37,000,000.00	2026 年8 月 18 日	357
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 189 号浮动收益凭证	收益凭证	15,000,000.00	2026 年5 月 26 日	253
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 191 号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026 年8 月 20 日	325
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2472 期收 益凭证	收益凭证	13,360,000.00	2026 年8 月 18 日	306
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2532 期收 益凭证	收益凭证	33,090,000.00	2026 年8 月 18 日	293
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 210 号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 20 日	276
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2654 期收 益凭证	收益凭证	15,770,000.00	2026 年8 月 18 日	244
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2657 期收 益凭证	收益凭证	26,900,000.00	2026 年8 月 18 日	243
方正证券股份有 限公司	金添利FD25145	收益凭证	29,000,000.00	2026 年5 月 26 日	152
方正证券股份有 限公司	金添利FD25146	收益凭证	29,000,000.00	2026 年8 月 21 日	238
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2683 期收 益凭证	收益凭证	47,360,000.00	2026 年8 月 18 日	237
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2684 期收 益凭证	收益凭证	29,000,000.00	2026 年8 月 18 日	237
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元聚利153 期浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026 年8 月 20 日	240
申万宏源证券有 限公司	龙鼎定制2687 期收 益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026 年8 月 18 日	236
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 220 号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026 年8 月 20 日	234
国元证券股份有 限公司上海虹桥 路证券营业部	国元证券元鼎尊享 222 号浮动收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026 年8 月 20 日	233
合计			910,940,000.00

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2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025 年12 月31 日，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

2021 年12 月15 日，经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会 议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分超额募集资金总计人民币41,500 万元用于永久补充流动资金。2022 年1 月 4 日，经2022 年第一次临时股东大会决议审议，通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》。

2024 年4 月15 日，经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议 审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超额募集资金总计人民币41,500 万元用于永久补充流动资金。2024 年5 月17 日，经2023 年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》。

截至2025 年12 月31 日，本公司已实际使用超募资金永久补充流动资金金额 为83,000.00 万元，不存在使用永久补充流动资金进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助的情况。

（八）尚未使用的前次募集资金情况

截至2025 年12 月31 日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为 969,449,652.36 元，其中，募集资金专户余额为15,506,871.54 元，使用闲置募 集资金进行现金管理金额为910,940,000.00 元，募集资金现金管理产品专用结算 账户的未使用资金43,002,780.82 元。尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总 额的比例为47.94%，系相关募集资金投资项目尚未结项，后续将根据项目的实施 进度陆续投入。

（九）前次募集资金使用的其他情况

本公司于2022 年11 月28 日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监

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事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设 立子公司的议案》，同意设立并新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募投 项目（“高性能分立功率器件开发和升级”、“高性能数模混合电源管理芯片开发 及产业化”、“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”）实施主体之一，以 上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变 更。

本公司于2023 年10 月26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》， 同意公司新增全资子公司芯导科技（无锡）有限公司为募集资金投资项目“研发中 心建设项目”的实施主体，以上募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、无锡。 募投项目其他内容均不发生变更。

本公司于2024 年8 月26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）“高性能分立功率器件开发和升级”、“高性能数 模混合电源管理芯片开发及产业化”、“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项 目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026 年12 月31 日进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“超额募集资金永久补流”项目将进一步优化公司财务结构和现金流状况，为 公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，提高公司资产运转能力和支付能力， 提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。 “研发中心建设项目”作为公司研发能力提升建设项目，不直接产生经济效益，

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但项目实施后能持续提升公司整体的研发创新能力，增强技术储备并提升核心技术 竞争力，为公司长远发展奠定坚实的基础。

上述募集资金投资项目均无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体 业绩中。

截至2025 年12 月31 日，募集资金投资项目“高性能分立功率器件开发和升 级”“ 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率 功率器件开发项目”均在进行中，不涉及效益测算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

截至2025 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益 低于承诺20%（含20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至2025 年12 月31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021 年至今各定期报告和 其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关 内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露 义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海芯导电子科技股份有限公司

2026 年2 月3 日

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附件1

上海芯导电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年12 月31 日

编制单位：上海芯导电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	2,022,150,000.00	2,022,150,000.00	2,022,150,000.00	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：	992,627,687.83	992,627,687.83	992,627,687.83
募集资金净额：				1,830,488,679.24			各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用							2021年使用：		1,262,684.54
							2022年使用：		504,689,059.79
变更用途的募集资金总额比例：不适用							2023年使用：		25,726,302.45
							2024年使用：		438,609,689.11
							2025年使用：		22,339,951.94
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达 到预定 可使用 状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额		募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额
1	高性能分立	高性能分立	138,610,000.00		138,610,000.00	54,658,020.54	138,610,000.00	138,610,000.00	54,658,020.54	-83,951,979.46	2026

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	功率器件开 发和升级	功率器件开 发和升级								年12 月31 日
2	高性能数模 混合电源管 理芯片开发 及产业化	高性能数模 混合电源管 理芯片开发 及产业化	124,650,000.00	124,650,000.00	52,218,354.76	124,650,000.00	124,650,000.00	52,218,354.76	-72,431,645.24	2026 年12 月31 日
3	硅基氮化镓 高电子迁移 率功率器件 开发项目	硅基氮化镓 高电子迁移 率功率器件 开发项目	79,620,000.00	79,620,000.00	18,490,058.37	79,620,000.00	79,620,000.00	18,490,058.37	-61,129,941.63	2026 年12 月31 日
4	研发中心建 设项目	研发中心建 设项目	100,880,000.00	100,880,000.00	37,261,254.16	100,880,000.00	100,880,000.00	37,261,254.16	-63,618,745.84	2026 年12 月31 日
承诺项目小计			443,760,000.00	443,760,000.00	162,627,687.83	443,760,000.00	443,760,000.00	162,627,687.83	-281,132,312.17	——
超募资金投向
1	超额募集资 金永久补流	超额募集资 金永久补流		830,000,000.00	830,000,000.00		830,000,000.00	830,000,000.00	-	不适 用
超募资金投向小计				830,000,000.00	830,000,000.00		830,000,000.00	830,000,000.00	-	——
合计			443,760,000.00	1,273,760,000.00	992,627,687.83	443,760,000.00	1,273,760,000.00	992,627,687.83	-281,132,312.17	——

注：“高性能分立功率器件开发和升级”“ 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研 发中心建设项目”项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均系以上项目仍在进行中，尚未使用完募集资金所致。

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附件2

上海芯导电子科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025 年12 月31 日

编制单位：上海芯导电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023	2024	2025
1	高性能分立功率器件开发和 升级	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高性能数模混合电源管理芯 片开发及产业化	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	硅基氮化镓高电子迁移率功 率器件开发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超额募集资金永久补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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