SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 26, 2025

上海芯导电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引 的要求,现将上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3364号)的批准,公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股,发行价为 134.81元/股,募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元,扣除承销及保荐费用人民 币175,256,603.78元,余额为人民币1,846,893,396.22元,另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币16,404,716.98元(其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转 出,剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出),实际募集资金净额为人民 币1,830,488,679.24元。

该次募集资金到账时间为2021年11月26日,本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年11月26日出具天职业字 [2021]44197号验资报告。

(二)本报告期使用金额及余额

截至2025年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币979,717,111.70元,其中: 以前年度使用970,287,735.89元(其中超额募集资金永久补流830,000,000.00元)。本报 告期使用9,429,375.81元,其中超额募集资金永久补流0.00元。募集资金专户余额为 人民币975,101,047.52元(含募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支 出后的净额人民币121,396,461.01元)。

本期募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	976,859,468.39
减:募投项目支出金额	9,429,375.81
其中:永久补充流动资金	0.00
加:利息收入及投资收益扣减手续费净额	7,670,954.94
截至2025年6月30日募集资金余额	975,101,047.52

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修 订了《募集资金管理办法》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制 度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督 等进行了规定。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

银行名称	银行账户账号
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980

宁波银行股份有限公司上海分行 70010122003181568(注) 中国民生银行股份有限公司上海普陀支行 635585149 中国民生银行股份有限公司上海普陀支行 646215859 上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801800000568 上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801700000570 上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801600000569 上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行 84110078801100000599

注:本公司开立的宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户(账号:70010122003181568)于2024年 度注销。

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国元证券有限公司 已于 2021 年 11 月 29 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(系募集 资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管 辖行)、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司 张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》;于 2022 年 7 月 7 日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资 金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)、上海 浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》;于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 12 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司 无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于 2024 年 6 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资 金专户存储监管协议的议案》,公司将募投项目"硅基氮化镓高电子迁移率功率器 件开发项目"对应的部分募集资金专用账户(账号:70010122003181568,开户行: 宁波银行股份有限公司上海分行)予以注销,并变更为公司在中国民生银行股份有 限公司上海分行新设立的募集资金专用账户(账号:646215859,开户行:中国民 生银行股份有限公司上海普陀支行)。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金 用途。公司于 2024 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资

金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切 实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	活期存款	1,555,702.54
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	活期存款	8,547,925.43
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	活期存款	29,086.96
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	活期存款	41,719.44
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	活期存款	761,965.43
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	活期存款	928.56
中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	活期存款	2,739,956.48
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	活期存款	1.73
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	活期存款	2.47
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	活期存款	133,758.47
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	活期存款	0.00
合计			13,811,047.51

注:上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未 到期余额共计961,290,000.00元及对应账户的未使用资金0.01元。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、收 益凭证、通知存款。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
方正证券股份有限公司	金添利FD24042号	收益凭证	55,000,000.00	2025-7-1	306
方正证券股份有限公司	金添利ZD24001号	收益凭证	25,000,000.00	2025-8-19	246

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1730期SRTC54	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	246
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1736期SRTF25	收益凭证	26,600,000.00	2025-8-19	243
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1739期SRTF28	收益凭证	30,000,000.00	2025-8-19	243
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	35,000,000.00	2025-8-19	237
方正证券股份有限公司	金添利ZD24002号	收益凭证	47,500,000.00	2025-8-19	237
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1829期SRTW58	收益凭证	70,650,000.00	2025-8-19	216
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1831期SRTW60	收益凭证	44,000,000.00	2025-8-19	215
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1825期SRTW54	收益凭证	68,200,000.00	2025-8-19	215
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1827期SRTW56	收益凭证	68,200,000.00	2025-8-19	215
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1828期SRTW57	收益凭证	68,250,000.00	2025-8-19	215
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1839期SRTZ57	收益凭证	65,000,000.00	2025-8-19	209
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1840期SRTZ58	收益凭证	60,880,000.00	2025-8-19	209
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1841期SRTZ59	收益凭证	60,880,000.00	2025-8-19	209
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1842期SRTZ60	收益凭证	60,880,000.00	2025-8-19	209
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1867期SRUD89	收益凭证	15,250,000.00	2025-8-19	187
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1871期SRUD93	收益凭证	16,000,000.00	2025-8-19	187
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1869期SRUD91	收益凭证	22,000,000.00	2025-8-19	187
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1870期SRUD92	收益凭证	22,000,000.00	2025-8-19	187
国元证券股份有限公司	元聚利133期SRWA33	收益凭证
上海虹桥路证券营业部			40,000,000.00	2025-8-25	133
国元证券股份有限公司	云鼎尊享166期SRZP66	收益凭证
上海虹桥路证券营业部			15,000,000.00	2025-8-25	126
国元证券股份有限公司	元聚利135期SRWJ47	收益凭证
上海虹桥路证券营业部			15,000,000.00	2025-8-25	124

合计 961,290,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资 金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况,投资相关产品情况

本公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流 动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、收益凭证等)。

2024 年 8 月 26 日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下,使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金 进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类 产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限 为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚 动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管 理余额为 96,129.00 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

2021 年 12 月 15 日,经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会 议审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使 用部分超额募集资金总计人民币 41,500 万元用于永久补充流动资金。2022 年 1 月 4 日,经 2022 年第一次临时股东大会决议审议,通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》。

2024 年 4 月 15 日,经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议 审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 部分超额募集资金总计人民币 41,500 万元用于永久补充流动资金。2024 年 5 月 17 日,经 2023 年年度股东大会审议,通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》。

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司已实际使用超募资金永久补充流动资金金额为

83,000.00 万元,不存在使用永久补充流动资金进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投资设 立子公司的议案》,同意设立并新增全资子公司芯导科技(无锡)有限公司为募投 项目("高性能分立功率器件开发和升级"、"高性能数模混合电源管理芯片开发及 产业化"、"硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目")实施主体之一,以上募 投项目实施地点相应由上海调整为上海、无锡。募投项目其他内容均不发生变更。

本公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》, 同意公司新增全资子公司芯导科技(无锡)有限公司为募集资金投资项目"研发中 心建设项目"的实施主体,以上募投项目的实施地点相应由上海调整为上海、无锡。 募投项目其他内容均不发生变更。

本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资 项目(以下简称"募投项目")"高性能分立功率器件开发和升级"、"高性能数模混 合电源管理芯片开发及产业化"、"硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目"和 "研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月 31 日进行 延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会 对募投项目的实施造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的 情况。

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资 金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

上海芯导电子科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2025 年 6 月 30 日

编制单位:上海芯导电子科技股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额 1,830,488,679.24 本报告期投入募集资金总额 9,429,375.81 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 979,717,111.70 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项目, 含部分变更 (如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入 金额(1) 以前年度累计投 入金额 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)= (2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 1.高性能分 立功率器件 开发和升级 否 138,610,000.00 138,610,000.00 138,610,000.00 45,664,186.99 3,780,796.56 49,444,983.55 -89,165,016.45 35.67 2026年12 月31日 不 适 用 不适用 否

附件

募集资金总额			1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额					9,429,375.81
变更用途的募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额比例			-			已累计投入募集资金总额					979,717,111.70
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2.高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	43,552,105.90	2,438,338.67	45,990,444.57	-78,659,555.43	36.90	2026年12月31日	不适用	不适用	否
3.硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	17,184,403.50	567,366.12	17,751,769.62	-61,868,230.38	22.30	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	33,887,039.50	2,642,874.46	36,529,913.96	-64,350,086.04	36.21	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.超额募集资金永久补		不适用	830,000,000.00	830,000,000.00	830,000,000.00	0.00	830,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适	不适用	不适用

募集资金总额			1,830,488,679.24			本报告期投入募集资金总额					9,429,375.81
变更用途的募集资金总额				-
变更用途的募集资金总额比例			-			已累计投入募集资金总额					979,717,111.70
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到实预计效益现的效益	项目可行性是否发生重大变化
流											用
合计	—	443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	970,287,735.89	9,429,375.81	979,717,111.70	-294,042,888.30	—	—	——	—
未达到计划进度原因		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目先期投无入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本报告三、(五)

募集资金总额				1,830,488,679.24	本报告期投入募集资金总额					9,429,375.81
变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例				--	已累计投入募集资金总额					979,717,111.70
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度累计投入金额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	项目可行是否达到性是否发预计效益生重大变化
募集资金结余的金额及形无成原因
募集资金其他使用情况			详见本报告三、(八)

注 1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本报告期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。