SHANGHAI PRISEMI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2021-004

上海芯导电子科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十次会议。本次会议 的通知于 2021 年 12 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监 事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份 有限公司章程（草案）》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金 管理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集 资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影 响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益 特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资

金使用效率，获取良好的投资回报。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金 管理。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（二）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超 募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定。本次 使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决 情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公 司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。

公司监事会同意本次使用 41,500 万元超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提请股东大会予以审议。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日