SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 6, 2010

证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2010-034

上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开2010 年度第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会第一届第十五次会议决定召开2010 年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2010 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定；

• 2、会议时间：2010 年8 月23 日(星期一)上午九点；

• 3、会议地点：上海 青浦宾馆 综合楼会议室 （城中北路79 号，021-59850688）；

• 4、会议召开方式：现场方式；

• 5、股权登记日：2010 年 8 月 18 日（星期三）；

• 6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式；

• 7、会议出席对象：

• （1）截止 2010 年 8 月 18 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

  • （2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

• （4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

• 必是公司的股东。

二、本次股东大会审议事项：

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• （1）审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业 化新建项目”的议案》；

• （2）审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。

三、会议登记方法：

国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函 或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2010 年 8 月 20 日）； 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。

登记时间：2010 年 8 月 20 日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。

登记地点：上海市青浦区工业园区新业路 558 号 董事会办公室

联系电话：021-69210665 联系传真：021-51685255

联 系 人：林义擎 陆董英 邮 编：201707

四、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。会议不发放任何礼品。

五、备查文件

• （一）公司第一届董事会第十五次会议决议；

• （二）公司第一届监事会第十二次会议决议。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会

二Ο一Ο年八月五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特 复合材料股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	审议《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》
二	审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日

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