SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-006

上海普利特复合材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第

• 三次会议的会议通知于2014年3月3日以书面方式发出。

• 2、本次董事会于2014年3月13日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一

• 楼会议室，以通讯表决方式召开。

  • 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  • 4、本次董事会由董事长周文先生主持。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法

• 律、法规等规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了 表决，通过了以下决议：

• 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司内部审

• 计负责人的议案》

《关于变更公司内部审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十三日

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