Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B 股

公告编号：2026-009

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年4 月2 日

3. 原股东会股权登记日：

3. 原股东会股权	登记日：
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600679	上海凤凰	2026/3/24	－
Ｂ股	900916	凤凰B 股	2026/3/27	2026/3/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于2026 年3 月18 日披露了《关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确， 原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的方案》设 置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充 和更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年3 月18 日公告的原股东会通 知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

   • 召开日期时间：2026 年4 月2 日 14 点30 分

召开地点：上海市福泉北路518 号6 座4 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年4 月2 日 至2026 年4 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

4.	股东会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1.00	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的方案	√	√
1.01	回购股份的目的	√	√
1.02	拟回购股份的种类	√	√
1.03	回购股份的方式	√	√
1.04	回购股份的实施期限	√	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
1.07	回购股份的资金来源	√	√
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	√	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026 年4 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公 司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的方案
1.01	回购股份的目的
1.02	拟回购股份的种类
1.03	回购股份的方式
1.04	回购股份的实施期限
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07	回购股份的资金来源
1.08	回购股份后依法注销的相关安排
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。