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Feb 20, 2025

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年二月二十八日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年2 月28 日14 点30 分

会议地点：上海市福泉北路518 号6 座415 会议室

主持人：董事长胡伟先生

会议议程：

• 一、董事长胡伟先生宣布会议开始

• 二、审议议案：

• 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案

• 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案

• 三、股东代表发言

• 四、推选会议监票人和计票人

• 五、股东对审议议案进行表决

• 六、会场休息（统计投票结果）

• 七、宣布表决结果

• 八、律师宣读股东大会法律意见

• 九、宣布股东大会结束

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年2 月28 日

上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期 即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、 职工代表董事一名。公司于2025 年2 月12 日召开了第十届董事会第二十二次 会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意（按 姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先 生、胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、 选举王国宝先生为公司第十一届董事会非独立董事

王国宝先生，1963 年8 月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理、江苏美乐集团董事长、董事等职务。2016 年2 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事，2023 年10 月至今任 承美控股（江苏）有限公司执行董事。

二、 选举王朝阳先生为公司第十一届董事会非独立董事

王朝阳先生，1965 年11 月出生，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol 公 司中国区总裁，上海太平洋Crosrol 总经理，江苏美乐投资有限公司总裁等职 务。2010 年6 月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016 年2 月至今任上海 凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

三、 选举朱鹏程先生为公司第十一届董事会非独立董事

朱鹏程先生，1979 年9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总 监、党政办公室主任、董事会办公室主任等职务。2022 年2 月至今任上海凤凰 企业（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

四、 选举李卫忠先生为公司第十一届董事会非独立董事

李卫忠先生，1968 年7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经 理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务。2012 年8 月至2016 年3 月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016 年3 月至今任上海 凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020 年5 月至今任上海凤凰企业（集 团）股份有限公司董事。

五、 选举宋宁先生为公司第十一届董事会非独立董事

宋宁先生，1986 年11 月出生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限 公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工 作)等职务。2020 年2 月至今任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海 隆赢投资管理有限公司总经理，2025 年1 月至今任上海凤凰企业（集团）股份 有限公司董事。

六、 选举胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事

胡伟先生，1974 年9 月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任上海市金山区发展和改革委员会主任助理，上海市金山 区农业委员会党工委委员、副主任，上海市金山区枫泾镇副镇长，上海市金山 区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书 记、董事长，上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长等职务。2022 年12 月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东 予以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025 年2 月28 日

上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之二

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即 将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工 代表董事一名。公司于2025 年2 月12 日召开了第十届董事会第二十二次会议， 审议通过了《上海凤凰董事会换届选举独立董事的议案》，同意（按姓氏笔画顺 序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人。

现提交本次股东大会逐项审议如下：

一、 选举王高先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

王高先生，1965 年4 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁 源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009 年1 月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教务长，2022 年2 月至今兼 任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事，2023 年2 月至今兼任会稽山 绍兴酒股份有限公司独立董事。

二、 选举阴慧芳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

阴慧芳女士，1985 年8 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019 年6 月至 今任上海财经大学会计学院教授，2022 年2 月至今兼任上海凤凰企业（集团） 股份有限公司独立董事。

三、 选举余明阳先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

余明阳先生，1964 年1 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005 年10 月 至今任上海交通大学教授、院长，2020 年3 月至今兼任上海徐家汇商城股份有

限公司独立董事，2022 年2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独 立董事。

四、 选举樊健先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

樊健先生，1983 年2 月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外 永久居留权。2014 年1 月至今任上海财经大学法学院副教授，2022 年12 月至今 兼任上海礼辉律师事务所律师，2022 年2 月至今兼任上海凤凰企业（集团）股 份有限公司独立董事。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予 以审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年2 月28 日