Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 20, 2014

金山开发建设股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会资料

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二O 一四年十月二十八日

金山开发建设股份有限公司

二 O 一四年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2014 年10 月28 日（星期二）下午14：30 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室

主持人：董事长周卫中先生

会议议程：

一、董事长周卫中先生宣布会议开始

二、审议议案：

1. 关于变更会计师事务所的议案

三、股东代表发言

四、推选会议监票人和计票人

五、股东对审议议案进行表决

六、宣布表决结果

七、律师宣读股东大会法律意见书

八、宣布股东大会结束

金山开发建设股份有限公司

二0 一四年十月二十八日

金山开发2014 年第二次临时股东大会资料

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金山开发建设股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）于日前接到公司控股股东 上海市金山区国有资产监督管理委员会通知，因本公司为区属国有控股企业，根 据中华人民共和国财政部、国务院国资委及上海市国资委关于财务决算审计的有 关规定，主、参审会计师事务所连续承担财务决算审计业务原则上不少于 2 年， 但不得超过 5 年。鉴于前述规定，公司董事会拟变更公司 2014 年度审计机构， 现将有关事项说明如下：

公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）， 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实 履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司 董事会对众华所多年来为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚 敬意。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海 上会会计师事务所有限公司”，以下简称“上会所”）成立于 1981 年 1 月，是财 政部试点成立的全国首家会计师事务所，以第三方审计身份为我国的经济发展提 供各类专业服务，居全国百强会计师事务所行列。其具有会计师事务所执业资格 及证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。

2014 年 10 月 10 日，公司董事会审计委员会召开了 2014 年第二次会议，经 认真研究，向董事会提议改聘上会所为公司及其子公司 2014 年度财务报表审计 机构。

公司独立董事对此亦发表了事前认可意见，认为：经认真核查相关资料，上 会会计师计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备 多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足

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公司 2014 年审计工作需求，能独立对公司财务状况进行审计。我们认为本次变 更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不 会损害全体股东和投资者的合法权益，同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会同日召开了第七届董事会第十九次会议，经审议，同意改聘上会 所为公司及其子公司 2014 年财务报表审计机构，服务期从公司股东大会审议通 过之日起至 2014 年度审计工作结束,同时提请公司股东大会授权董事会与上会所 商谈具体的审计报酬事项。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司董事会 二0 一四年十月二十八日

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