Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 10, 2013

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-033

金山开发建设股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2013年12月9日在公司会议室召开。会议决定召开公司2013年第一次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

重要内容提示：

会议召开时间：2013年12月27日（星期五）下午2：00

股权登记日：A股：2013年12月18日（星期三）

B股：2013年12月23日（星期一）（Ｂ股最后交易日为2013年12

月18日）

会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

会议方式：现场会议

一、会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2013年12月27日（星期五）下午2：00

• 3.会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

二、会议审议事项

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》的议案	是
2	关于调整公司独立董事津贴的议案	否

说明：股东大会就议案1作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权 的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、监事会第七次会议审议通过， 详细内容请见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开发建设股 份有限公司2013年第一次临时股东大会资料》。

三、会议出席对象

1、截止2013年12月18日（星期三）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年12月23日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股 最后交易日为2013年12月18日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格 式见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他人员。

四、会议登记办法：

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授 权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡 办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到 为准）。

• 2、登记时间：2013年12月25日（星期三）9：00 至17：00。

• 3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

五、其他事项：

公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103

联系人：章 瑾 传真：021-31351501

联系电话：021-31351518

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。 特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一三年十二月九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有 限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于调整公司独立董事津贴的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。