Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 12, 2012

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2012-015

金山开发建设股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会 议于2012年10月11日在公司会议室召开。会议决定召开公司2012年第二次临时股 东大会，现将有关事项公告如下：

重要内容提示：

• 会议召开时间：2012年10月31日（星期三）下午1：30分

• 股权登记日：A股：2012年10月22日（星期一）

• B股：2012年10月25日（星期四）（Ｂ股最后交易日为2012 年10月22日）

• 会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

• 会议方式：现场会议

• 一、会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2012年10月31日（星期三）下午1：30分

• 3.会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室

二、会议审议事项

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于公司董事会换届选举的议案	否
3	关于公司监事会换届选举的议案	否

（本次股东大会选举公司董事会董事、监事会监事实行累积投票制。）

以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十九次会议审议 通过，详细内容请见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开

发建设股份有限公司2012年第二次临时股东大会资料》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012 年10 月22 日（星期一）在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2012 年10 月25 日登记在册的Ｂ 股股东（Ｂ股最后交易日为2012 年10 月22 日）。股东可书面委托代理人出席会 议（授权委托书格式见附件）。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

四、会议登记办法：

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证 和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真 收到为准）。

2、登记时间：2012 年10 月29 日（周一）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

五、其他事项：

公司地址：上海市吴中路369 号美恒大厦15 楼 邮编：201103

联系人：章 瑾 传真：021-31351501 联系电话：021-31351518

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0 一二年十月十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：（签名） 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日