Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 9, 2005

股票代码：600679 900916 股票简称：凤凰股份 凤凰 B 股 编号：临 2005-011

凤凰股份有限公司

2005 关于召开 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2005年11月2日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网 站（http:∥www.sse. com.cn）上刊登了《凤凰股份有限公司第四届董事会第十 七次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》，根据《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开股东大会的提示 性公告。

一、会议召开时间

现场会议时间为：2005 年 12 月 2 日上午 9：30

网络投票时间为：2005 年 12 月 2 日，通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00,即股票交易时间。 二、现场会议召开地点

上海市控江路 1690 号公司本部 17 楼会议室

三、审议事项

议案一：“定向回购”所需对价及其价值

议案二：实施“定向回购”的股份价格和股份数量

议案三：“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用 费数量的确认

议案四：关于“定向回购”涉及的股份及其权益的处置 议案五：修改公司章程

议案六：关联交易决策制度

议案七：关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案

1

四、参加对象

• 1、2005 年 11 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 A

• 公司登记在册的本公司股东（ 股）及其委托代理人；

2005 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东（B 股）及其委托代理人（B 股最后交易日为 2005 年 11 7 月 日）；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记事项

• 1、请符合上述条件的股东于 2005 年 11 月 22 日（上午 9：00-下午 4：00）

• 到本公司办理出席现场股东大会资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传 真或信函以抵达上海的时间为准；

• 2 、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

• 3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

六、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券 交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如 果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效 表决票进行统计。

• 1 、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• 2 、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• 3、如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

• 4 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 七、网络投票

使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

• 1 、本次股东大会通过交易系统进行网络投票程序比照上海证券交易所新股

• 申购业务操作。

2

• 2、本次股东大会 A 股的投票代码：738679；投票简称：凤凰投票 本次股东大会 B 股的投票代码：938916；投票简称：凤凰投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• (1)、买卖方向为买入投票；

• (2)、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，以 1.00

• 元的价格予以申报。如下表：

元的价格予以申报。如下表：
议案申报	价格
“定向回购”所需对价及其价值	1 元
实施“定向回购”的股份价格和股份数量	2 元
“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费数量的确认	3 元
关于“定向回购”涉及的股份及其权益的处置	4 元
修改公司章程的议案	5 元
关联交易决策制度	6 元
关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案	7 元

• (3)、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

• 代表弃权。

A 例如， 股流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	738679	凤凰投票	1.00元	1股	同意
买入	738679	凤凰投票	1.00元	2股	反对
买入	738679	凤凰投票	1.00元	3股	弃权

B 例如， 股流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	938916	凤凰投票	1.00元	1股	同意
买入	938916	凤凰投票	1.00元	2股	反对
买入	938916	凤凰投票	1.00元	3股	弃权

八、独立董事征集投票权方案

公司独立董事向公司全体流通股股东公开征集公司 2005 年第一次临时股东 大会审议事项的投票权。

1、征集对象：截止股权登记日 2005 年 11 月 7 日下午收市后（B 股为 2005 年 11 月 10 日收市）,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体流通股股东。

3

2、征集时间：2005 年 11 月 7 日至 12 月 1 日的每日 9：00 至 17：00。

• 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过《上海证券报》、

《香港商报》和上海证券交易所网站 http:∥www.sse. com.cn 上发布公告的方 式公开进行。

4 、征集程序和步骤

请详见公司于 2005 年 11 月 2 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 http:

• ∥www.sse. com.cn 上发布的《凤凰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

九、其他事项

• 1、如果公司在 11 月 26 日还未能获得国务院国资委关于公司定向回购的批

• 复文件,则股东大会召开日期顺延,公司将及时发布股东大会延期公告。

• 2、参加会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理,会期半天。

• 3、联系方式

联系人：李玉龙 章瑾

地 址：上海控江路 1690 号（邮编：200092）

电 话：021-65021787、65020908-4002

传 真：021-65021615

凤凰股份有限公司董事会 二 OO 五年十一月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托

先生/女士代表我单位/个人出席凤凰股份有限公司 2005 年第一次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章)： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

4