Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B 股 编号：临2021-051

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021 年12 月 10 日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资 产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公 司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百二十六条 董事会可由9 名董事组成，设董事长1 人，可以设副董事长。	第一百二十六条 董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，可以设副董事长。

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司本届董事会现任董事共9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后， 公司董事会席位将增加至11 名，导致公司董事会出现2 名董事缺位。鉴于本届 董事会即将于2022 年2 月1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未 导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司 将在董事会换届选举过程中增补两名董事。

上述修订，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2021 年12 月11 日