Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B 股 编号：临2021-018

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021 年4 月26 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立 董事津贴标准的议案》，现将相关事宜公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年陆万元人民 币（税前）调整为每人每年捌万贰仟元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额， 由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司2020 年年度 股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴标 准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相 关规定和公司的实际经营情况。本次调整独立董事和津贴的表决程序符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，未发现损害公司及公司股东利益的情况。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日