Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B 股 编号：临2021-001

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021 年 1 月5 日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于 2021 年1 月8 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、关于向农商银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临2021-002） 特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2021 年1 月9 日