Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2012-014

金山开发建设股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司监事会于2012 年9 月28 日以书面和传真形式发 出召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于2012 年10 月11 日下午1： 30 在公司会议室召开。应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事长魏 昌建先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

关于公司监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 进行换届选举，公司第七届监事会由三人组成，提名荣强先生、张玉云女士为公 司监事候选人。监事任期三年。公司职工监事人选将经公司职工代表大会民主选 举产生。（监事候选人简历见附件）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告

金山开发建设股份有限公司监事会

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附件

金山开发建设股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

荣强先生，57 岁，大专，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公 司董事长、总经理；现任金山开发建设股份有限公司党委副书记、工会主席、职

工董事。

张玉云女士，53 岁，本科，助理会计师，中共党员。曾任金山开发建 设股份有限公司财务部副总监，现任金山开发建设股份有限公司审计室主 任、公司监事。