Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2012-004

金山开发建设股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012 年3 月28 日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：《金山开发建设 股份有限公司内控规范实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0 一二年三月二十八日