Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2011-006

金山开发建设股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011 年2 月25 日 以通讯方式召开。应出席董事8 名，实际出席董事8 名。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

《关于投资上海金开融资担保有限公司的议案》。

上海金开融资担保有限公司由本公司为主发起人投资设立，公司与上海金山 城市建设投资有限公司、上海市金山资产投资经营公司于日前签订三方合作意向 书，拟共同投资设立上海金开融资担保有限公司（公司名称以工商登记机关核准 为准），主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信 用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款 如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金 进行投资，以及经批准的其他业务（以市金融办和工商核准的经营范围为准）。 注册资本为人民币1亿元，其中本公司投资人民币5000万元，占总股本的50%； 上海金山城市建设投资有限公司出资人民币3000万元，占总股本的30%；上海市 金山资产投资经营公司出资人民币2000万元，占总股本的20%。该投资项目已经 上海市金融服务办公室批准筹建。

本投资不涉及关联交易。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

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