Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 17, 2021

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会资料

二〇二一年十二月二十七日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年12月27日14：30

会议地点：上海市长宁区福泉北路518 号6 座4 楼会议室 主持人：董事长周永超先生

会议议程：

• 一、董事长周永超先生宣布会议开始

• 二、审议议案：

• 1.关于修订《公司章程》的议案

• 三、股东代表发言

• 四、推选会议监票人和计票人

• 五、股东对审议议案进行表决

• 六、会场休息（统计投票结果）

• 七、宣布表决结果

• 八、律师宣读股东大会法律意见书

• 九、宣布股东大会结束

==> picture [232 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [166 x 14] intentionally omitted <==

1

上海凤凰2021 年第三次临时股东大会资料之一

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已经完成了发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，为积极争取重大资 产重组后新进股东参与企业运营，共同推动上市公司高质量发展，公司拟对《公 司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百二十六条 董事会可由9 名 董事组成，设董事长1 人，可以设 副董事长。	第一百二十六条 董事会由11 名董 事组成，设董事长1 人，可以设副 董事长。

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司本届董事会现任董事共9 名，本次章程修订事宜获得股东大会通过后， 公司董事会席位将增加至11 名，导致公司董事会出现2 名董事缺位。鉴于本届 董事会即将于2022 年2 月1 日届满，且本次因章程修订后出现的董事缺位，未 导致公司董事会在任董事低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司 将在董事会换届选举过程中增补两名董事。

上海凤凰《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东予以审 议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2021 年12 月27 日

2