Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Oct 23, 2012

金山开发建设股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料

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金山开发建设股份有限公司

二 O 一二年第二次临时股东大会议程

会议时间：2012 年10 月31 日下午1：30 分

会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室 主持人：董事长夏杰先生

会议议程：

一、董事长夏杰先生宣布会议开始；

二、审议议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举的议案》

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

4. 《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的

议案》

三、股东代表发言；

四、推选会议监票人和计票人；

五、股东对审议议案进行表决；

六、宣布表决结果；

七、律师宣读法律意见书；

八、宣布股东大会结束。

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二0 一二年十月三十一日

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之一

金山开发建设股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东及代表：

根据公司实际情况，现将《公司章程》修改如下：

原：第一百一十七条 董事会可由9 名董事组成，设董事长1 人，设副董事 长1 人。

现修改为：第一百一十七条 董事会可由7 名董事组成，设董事长1 人，可 以设副董事长。

提请大会予以审议。

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2

2012年第二次临时股 东大会会议资料之二

金山开发建设股份有限公司

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 进行换届选举。董事会提出第七届董事会董事候选人名单，提请公司股东大会审 议选举。

公司第七届董事会董事候选人为：周卫中先生、徐弢先生、李卫忠先生、郑 少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先生，其中郑少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先 生为独立董事候选人。

公司第七届董事会由七人组成。董事任期三年。公司职工董事人选将经公司 职工代表大会民主选举产生。 董事候选人简历如下：

周卫中先生，42 岁，本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综 合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董 事长、总经理。

徐 弢先生，40 岁，硕士。曾任上海市金山区国有资产监督管理委员会总经 济师、副主任。现任金山开发建设股份有限公司董事、总经理。

李卫忠先生，44 岁，本科，物业管理师，中共党员。曾任上海凤凰自行车 分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理。现任金山开发建设股份有 限公司资产管理部总监。

3

郑少华先生，43 岁，博士，教授，民主党派。曾任华东政法学院教授、科 研处副处长、学科办主任，现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师。

桂水发先生，47 岁，硕士，注册会计师，中共党员。曾任上海证券交易所 上市审核部业务经理，上海证券交易所市场发展部副总监、总监，东方证券股份 有限公司副总裁，现任乐成老年事业投资有限公司总经理。

蔡舒恒先生，48 岁，博士，副教授。曾任加拿大西安大略大学助理教授， 香港中文大学主任、副教授，香港中文大学商学院代理副院长。现任中欧国际工 商学院副教授、主任。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之三

金山开发建设股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 推荐荣强先生，张玉云小姐为公司第七届监事会监事候选人，提请公司股东大会 审议选举。

公司第七届监事会由三人组成。监事任期三年。公司职工监事人选将经公司 职工代表大会民主选举产生。 监事候选人简历如下：

荣强先生，57 岁，大专，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公 司董事长、总经理；现任金山开发建设股份有限公司党委副书记、工会主席、职 工董事。

张玉云女士，53 岁，本科，助理会计师，中共党员。曾任金山开发建设股 份有限公司财务部副总监，现任金山开发建设股份有限公司审计室主任、公司监 事。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之四

金山开发建设股份有限公司

关于上海和宇实业有限公司开发建设漕泾危化品仓储项目的议案

各位股东及代表：

以下为该项议案之主要内容：

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

漕泾危化品仓储项目由上海和宇实业有限公司投资开发建设，该公司由上海 金康置业有限公司全额投资设立。上海金康置业有限公司系由我司全资子公司上 海金山开发建设投资管理有限公司与上海化学工业区金山分区发展有限公司共 同投资设立，公司注册资本3,000万元，上海金山开发建设投资管理有限公司投 资2,100万元，占70%，上海化学工业区金山分区发展有限公司投资900万元，占 30%。公司经营范围：房地产开发、仓储服务、物业管理（涉及行政许可的凭许 可经营）。

本项目总用地面积为46328.3平方米，采用自行开发模式，总投资人民币7500 万元，项目资金由上海和宇实业有限公司自筹。 本投资不涉及关联交易。

2．董事会审议情况

公司于2012年10月22日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，以9 票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于上海和宇实业有限公司开发建设漕 泾危化品仓储项目的议案》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、投资主体的基本情况

上海和宇实业有限公司，一人有限责任公司（法人独资）；注册资本：人民 币2000万元；注册地址：上海市金山区漕泾镇；经营范围：自有房屋租赁，物业 管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪）， 机电设备销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

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三、投资标的的基本情况

• 1.投资项目名称：漕泾危化品仓储项目

• 2.投资资金：人民币7500 万元

• 3.投资资金来源：自筹资金

本项目总用地面积为46328.3平方米，建设用地面积为44748.2平方米，其中 包括5幢甲类危险化学品库房、7幢乙类危险化学品库房，总建筑面积为19597.4 平方米，总建筑密度38%。采用自行开发模式，项目建设期约为一年，经营方式 为定制和整体定向出租。经测算，建成后以25年作为预测经营周期估算，租金总 收入为24768万元、年均租金收入为991万元，利润总额为13352万元，年均利润 总额为534万元。

本项目作为金康化工物流中心项目的联动与互补，符合公司融入金山区域经 济发展的要求和自身战略发展的方向。项目建成后有助于危化品仓储开发建设整 体项目的效益提升，同时对于公司开发建设业务板块的发展、经营模式的创新、 竞争能力的提升都具有积极的作用。

四、对外投资对上市公司的影响

• 1、本次对外投资资金由上海和宇实业有限公司自筹解决。

• 2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增

• 强公司可持续发展能力。

五、对外投资的风险分析

本项目除了不可抗力因素所产生的风险之外，可能还存在经营风险及 市场风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保 投资收益顺利实现。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司 二0 一二年十月三十一日

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