Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Oct 12, 2012

金山开发建设股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会资料

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金山开发建设股份有限公司

二 O 一二年第二次临时股东大会议程

会议时间：2012 年10 月31 日下午1：30 分 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室 主持人：董事长夏杰先生

会议议程：

• 一、董事长夏杰先生宣布会议开始；

二、审议议案：

1. 《关于修改公司章程的议案》

2. 《关于公司董事会换届选举的议案》

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》

三、股东代表发言；

四、推选会议监票人和计票人；

• 五、股东对审议议案进行表决；

六、宣布表决结果；

七、律师宣读法律意见书；

八、宣布股东大会结束。

金山开发建设股份有限公司

二0 一二年十月三十一日

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之一

金山开发建设股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东及代表：

根据公司实际情况，现将《公司章程》修改如下：

原：第一百一十七条 董事会可由9 名董事组成，设董事长1 人，设副董事 长1 人。

现修改为：第一百一十七条 董事会可由7 名董事组成，设董事长1 人，可 以设副董事长。

提请大会予以审议。

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之二

金山开发建设股份有限公司

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 进行换届选举。董事会提出第七届董事会董事候选人名单，提请公司股东大会审 议选举。

公司第七届董事会董事候选人为：周卫中先生、徐弢先生、李卫忠先生、郑 少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先生，其中郑少华先生、桂水发先生、蔡舒恒先 生为独立董事候选人。

公司第七届董事会由七人组成。董事任期三年。公司职工董事人选将经公司 职工代表大会民主选举产生。 董事候选人简历如下：

周卫中先生，42 岁，本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综 合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董 事长、总经理。

徐 弢先生，40 岁，硕士。曾任上海市金山区国有资产监督管理委员会总经 济师、副主任。现任金山开发建设股份有限公司董事、总经理。

李卫忠先生，44 岁，本科，物业管理师，中共党员。曾任上海凤凰自行车 分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理。现任金山开发建设股份有 限公司资产管理部总监。

郑少华先生，43 岁，博士，教授，民主党派。曾任华东政法学院教授、科

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研处副处长、学科办主任，现任上海财经大学法学院院长、教授、博士生导师。 桂水发先生，47 岁，硕士，注册会计师，中共党员。曾任上海证券交易所 上市审核部业务经理，上海证券交易所市场发展部副总监、总监，东方证券股份

有限公司副总裁，现任乐成老年事业投资有限公司总经理。

蔡舒恒先生，48 岁，博士，副教授。曾任加拿大西安大略大学助理教授， 香港中文大学主任、副教授，香港中文大学商学院代理副院长。现任中欧国际工 商学院副教授、主任。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司

二 0 一二年十月三十一日

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2012年第二次临时股 东大会会议资料之三

金山开发建设股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及代表：

公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 推荐荣强先生，张玉云小姐为公司第七届监事会监事候选人，提请公司股东大会 审议选举。

公司第七届监事会由三人组成。监事任期三年。公司职工监事人选将经公司 职工代表大会民主选举产生。

监事候选人简历如下：

荣强先生，57 岁，大专，经济师，中共党员。曾任上海凤凰自行车有限公 司董事长、总经理；现任金山开发建设股份有限公司党委副书记、工会主席、职 工董事。

张玉云女士，53 岁，本科，助理会计师，中共党员。曾任金山开发建设股 份有限公司财务部副总监，现任金山开发建设股份有限公司审计室主任、公司监 事。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司

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