Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B 股 编号：临2012-007

金山开发建设股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开公司 2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012 年4 月26 日下午1：30 在公司会议室召开。应出席董事9 名，实际出席董事8 名。独立董 事桂水发先生因出差委托独立董事吴卫东先生代为出席会议并行使表决权。公司 监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议 并表决通过了以下决议：

一、公司董事会2011 年度工作报告；

二、公司2011 年度财务决算报告；

三、公司2011 年度利润分配预案；

经上海众华沪银会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润408.33 万元，根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度 的亏损，结转后本年度未分配利润为-16311.48 万元，公司董事会拟定2011 年 度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

四、公司2011 年度报告及报告摘要；

五、关于支付会计师事务所2011 年度审计费用及续聘2012 年度审计机构 的议案；

公司拟支付上海众华沪银会计师事务所 2011 年度审计费用合计人民币 90 万元，并提议续聘该会计师事务所担任公司 2012 年度审计机构。

以上一至五项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、公司2012 年第一季度报告及报告摘要；

七、关于召开公司2011 年年度股东大会的议案。

（一）会议时间：2012 年5 月25 日下午1：30 分

（二）会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室 （三）会议议题：

• 1.公司董事会2011 年度工作报告；

• 2.公司监事会2011 年度工作报告；

• 3.公司2011 年度财务决算报告；

• 4.公司2011 年度利润分配预案；

• 5.公司2011 年度报告及报告摘要；

• 6.关于支付会计师事务所 2011 年度审计费用及续聘 2012 年度审计机构的

• 议案。

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012 年5 月16 日（星期三）在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2012 年5 月21 日登记在册的Ｂ股 股东（Ｂ股最后交易日为2012 年5 月16 日）。股东可书面委托代理人出席会议 （授权委托书格式见附件）。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（五）会议登记办法：

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证 和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东 账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真 收到为准）。

2、登记时间：2012 年5 月23 日（周三）9：00 至17：00。

• 3、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。 （六）其他事项：

公司地址：上海市吴中路369 号美恒大厦15 楼 邮编：201103 联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-31351501 联系电话：021-31351518 021-31351508 本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。 特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会 二0 一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股 份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：（签名） 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日