Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jan 18, 2012

金山开发建设股份有限公司 二 O 一二年第一次临时股东大会资料

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金山开发建设股份有限公司 二 O 一二年第一次临时股东大会议程

会议时间：2012 年2 月10 日下午1：30 分 会议地点：上海市吴中路369 号美恒大厦一楼会议室 主持人：董事长夏 杰先生

会议议程：

一、董事长夏 杰先生宣布会议开始；

二、审议议案：

《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》。

三、股东代表发言；

四、股东对审议议案进行表决；

五、推选会议监票人和计票人；

六、宣布表决结果；

七、律师宣读法律意见书；

八、宣布股东大会结束。

金山开发建设股份有限公司

二0 一二年一月十八日

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2012年第一次临时 股东大会会议资料

金山开发建设股份有限公司

关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案

各位股东及代表：

为进一步推进公司内部资源整合，加快公司主营业务调整，尽快实现转型发 展的战略目标，公司拟将持有的子公司上海巨凤自行车有限公司（以下简称“巨 凤公司”）45%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为2011 年12 月31 日。 转让价格的确定将以巨凤公司资产评估结果为基准。本次转让将通过上海联合产 权交易所网上挂牌公开征集受让人的方式组织实施（评估及转让结果公司将另行 公告）。本次转让结束后公司将不再持有巨凤公司股权。

巨凤公司系属合资企业，目前各方股东及股权比例为：本公司持有45%；新 加坡美嘉投资有限公司持有45%；上海浦东高桥镇工业公司持有10%。该公司注 册地址为上海市浦东新区江东路1998 号，注册资本1200 万美元。本次转让系巨 凤公司整体股权对外转让，即三方股东均以各自所持有的全部巨凤公司股权实施 对外转让，合计对外转让所持巨凤公司100%股权。公司将严格依据相关规定履 行清产核资、财务审计、资产评估、产权交易、合资企业股权转让报批以及工商 变更登记等程序。

截止2011 年12 月31 日巨凤公司总资产 13913.09 万元人民币，股东权益 13771.07 万元人民币，其中：归属于本公司股东权益6196.98 万元人民币（以 上数据未经审计）。

公司已于2012 年1 月5 日接公司大股东上海市金山区国有资产监督管理委 员会《关于同意金山开发建设股份有限公司转让所持有上海巨凤自行车有限公司 45%股权的批复》（金国资【2011】124 号）。

提请大会予以审议。

金山开发建设股份有限公司董事会

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