Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 29, 2014

证券代码： 601607 证券简称：上海医药 公告编号：临 2014-030

上海医药集团股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2014 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 时

• （2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为： 2014年12月16日（星期二） 9:30～11:30，13:00～15:00

• 股权登记日：2014 年 12 月 9 日（星期二）

• 会议地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路 57 号）

• 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2014 年 12 月 16 日下午 14:30 时

• （2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（仅针对A股股东）的时间为： 2014年12月16日 9:30～11:30，13:00～15:00

• 3、会议地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路 57 号）

• 4、会议方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票 平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

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二、会议审议事项

1、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先 生为公司监事的议案	否

2、本次股东大会的全部议案内容详见股东大会会议资料，本次股东大会会议资 料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）全体股东

①股权登记日2014年12月9日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；

②2014年12月9日下午4:30前向本公司H股证券登记处递交股份过户文件并在本 公司H股股东名册中登记为股东的股份购买人（本公司H股股东另行通知）。

（2）符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件；

（3）董事、监事及高级管理人员；

（4）其他有关人员。

四、参会方法

• － －

• 1、现场会议登记时间：2014 年 12 月 11 日 9:30 11:30，13:00 16:00

• 2、现场会议登记地点：上海科学会堂思南楼 2 楼贵宾厅（上海市南昌路 59

号）

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书、上海证券交易所股票账户卡；

2

（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、 授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

（3）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权 的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权 文件需公证；

• （4）除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

• （5）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

• （6）参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

• 4、H 股股东参会方法另见 H 股股东通函及相关公告文件。

五、参与网络投票股东的投票程序

投票日期：2014年12月16日 9:30～11:30，13:00～15:00

总提案数：1 个

1、投票流程

（1）投票代码

（1）投票代码	（1）投票代码
投票代码		投票简称	表决事项数量	投票股东
788607		上药投票	1	A股股东
（2）表决议案
序号		内容		申报价格
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公 司监事的议案			1.00

（3）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 2、投票举例

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• （1）股权登记日 2014 年 12 月 9 日 A 股收市后，持有“上海医药”A 股的投资者

• 如对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写 “1 股”，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	99.00元	1股

• （2）如 A 股投资者对第一个议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	1股
如A股投资者对第一个议案投反对票，应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	2股

• （3）如 A 股投资者对第一个议案投反对票，应申报如下：

• （4）如 A 股投资者对第一个议案投弃权票，应申报如下

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788607	买入	1.00元	3股

3、投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申 报顺序。投票申报不得撤单。

• （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、

• 网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的， 即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权 数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、其他事项

• 1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

• 2、联系方式

联系人：陆地、周凌岑、季芸

－ － 联系电话：021 63730908 转董事会办公室；传真：021 63289333

4

联系地址：上海市太仓路 200 号上海医药大厦 7 楼上海医药集团股份有限公司 董事会办公室，邮编 200020。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零一四年十月三十日

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附：A股股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海医药集团股份有限 公司二〇一四年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列 议案投票，未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为 本单位（本人）承担。

序 号	提议内容	提议内容	赞 成	反 对	弃 权
1	上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司 监事的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，作出 投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 4、为保证授权委托书的有效性，建议使用公司提供的格式。
委托人姓名或名称：		委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：		委托人股东账号：
委托人持股数：		受托人姓名：
受托人身份证号码：		联系方式：
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次年度股东大会结束

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