Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 29, 2014

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上海医药集团股份有限公司 二○一四年第一次临时股东大会

会议文件

二零一四年十二月十六日

目 录

• 一、上海医药集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会会议议程及注意事项 …… 1

• 二、上海医药集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会议案

• 1、《上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案》 ……………… 2

二○一四年第一次临时股东大会会议文件

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上海医药集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会 股东大会会议议程及注意事项

尊敬的股东：

欢迎您参加上海医药集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会。

一、会议议程

1. 宣布大会注意事项。

2. 董事会向股东大会报告议案。

   • 议案一：《上海医药集团股份有限公司关于选举何川先生为公司监事的议案》

3. 股东及股东代表就议案质询（书面形式提交大会秘书处，15 分钟）。

4. 股东及股东代表投票表决。

5. 选票统计。

6. 宣布表决结果和股东大会决议。

7. 见证律师宣读法律意见书。

会议结束。

二、注意事项

• 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。

• 2、表决票请交工作人员投入票箱以备统计。

上海医药集团股份有限公司 二零一四年十二月十六日

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二○一四年第一次临时股东大会会议文件

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上海医药集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议案一

上海医药集团股份有限公司

关于选举何川先生为公司监事的议案

各位股东：

我受监事会委托，向本次股东大会报告关于选举何川先生为公司监事的议案。

因公司监事长张震北先生已到龄退休，根据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规以及 公司章程的有关规定，经公司股东推荐，监事会决定提名何川先生为上海医药集团股份有限公司第五 届监事会监事候选人，其任期将至第五届监事会届满时止。根据公司章程，关于选举何川先生为公司 监事的提议应作为一项普通议案提交股东大会审议表决。

附：监事候选人简历

上述议案，请予审议。

上海医药集团股份有限公司 监事会 二零一四年十二月十六日

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二○一四年第一次临时股东大会会议文件

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附：监事候选人简历

何川先生，1961 年1 月出生。香港城市大学工商管理硕士。政工师。自2013 年8 月起至今担任 上海医药（集团）有限公司纪委书记，自2008 年12 月起至今担任上海医药（集团）有限公司监事长、 党委委员。未在本公司任何附属公司兼任董事。曾任上海市药材有限公司监事长，上海英达莱置业有 限公司董事长，上海医药（集团）有限公司党委副书记，上海钢铁研究所党委副书记、纪委书记，上 海市工业党委组织处长、干部处长，上海第二钢铁厂企业管理办公室副主任等职。

除上文所披露者外，何川先生于本次临时股东大会通知日期前三年并无于任何其他上市公司担任 任何董事职位，亦无担任任何其他主要职务。除上文所披露者外，何川先生与本公司的任何董事、监 事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。于本次临时股东大会通知日期，何川先生持 有本公司A 股股份12,500 股。

如何川先生当选为监事，其任期将至第五届监事会届满时止，彼于该期内不会收取监事袍金。 除上文所披露者外，并无任何其他有关选举何川先生为监事的事宜须提请股东注意，亦无任何其 他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。

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