Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 2, 2012

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2012－016

上海医药集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次 会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应 到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于 监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届监事会监事长的议案》

经2012 年5 月31 日本公司2011 年度股东大会审议通过，张震北先生被选 举为本公司第四届监事会监事。经与会监事表决通过，决定推选张震北监事为本 公司第四届监事会监事长。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

上海医药集团股份有限公司

监事会 二零一二年六月二日

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