SHANGHAI ORIENT-CHIP TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-005

证券代码：688061

上海灿瑞科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月13日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年3 月13 日 14 点00 分

召开地点：上海市静安区汶水路299 弄2 幢7 号一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年3 月13 日

至2026 年3 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  • 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议，具体 内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、高级管理人员，以及与董事、 高级管理人员关联的股东回避表决

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688061	灿瑞科技	2026/3/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2026 年3 月13 日（下午13:30-14:00）

（二）登记地点

上海市静安区汶水路299 弄2 幢7 号一楼会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026 年3 月13 日下午14:00 前送达，以抵达现场的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理 登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东 有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原 件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理 登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ocsir@orient-chip.com） 的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026 年3 月13 日14:00， 信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市静安区汶水路299 弄2 幢7 号

联系电话：021-36399007 邮箱：ocsir@orient-chip.com 联系人：任梦飞、顾伟祥

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2026 年2 月6 日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海灿瑞科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年3 月13 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。