Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 12, 2020

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2020-012

上海第一医药股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年2月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年2 月28 日 13 点30 分 召开地点：上海市小木桥路 681 号二十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年2 月28 日

至2020 年2 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理 额度的议案》	√
2	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议 案》	√
3	《关于与百联集团财务有限公司签订金融服 务协议暨关联交易的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 议案披露情况请查阅 2020 年 2 月 13 日上海证券交易所网站 http://www.see.com 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2020-009 ） 上述 2 议案披露情况请查阅 2020 年 2 月 13 日上海证券交易所网站 http://www.see.com 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2020-010 ） 上述 3 议案披露情况请查阅 2020 年 2 月 13 日上海证券交易所网站 http://www.see.com 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2020-011 ）

2 、 特别决议议案： 无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 、议案 3 应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600833 第一医药 2020/2/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席 人身份证办理登记手续；

• （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人 持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

• （三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、 2 条规定的有效证件的复印件；

• （四） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一 （纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305 轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出

• 公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、 138 路、71 路、 925 路。

• （五） 登记时间：2020 年 2 月 25 日（星期二）上午 9:00--11:00 时，下 午 1:00--4:00 时。

六、 其他事项

• （一）联系部门：公司董事会办公室

• 联系电话：（021）64337282 传真：（021）64337191

• 通讯地址：上海市小木桥路 681 号 20 楼公司董事会办公室 邮编：200032

• （二） 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用 自理。

• （三） 鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不 建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会 2020 年 2 月 13 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第九届董事会第八次临时会议会议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年2 月28 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加使用闲置自有资 金进行现金管理额度的议案》
2	《关于公司2020 年度日常关 联交易预计的议案》
3	《关于与百联集团财务有限 公司签订金融服务协议暨关 联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。