Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 10, 2017

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-028

上海第一医药股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年11月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年11 月27 日 13 点30 分 召开地点：上海市小木桥路681 号二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月27 日

至2017 年11 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

1

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案	√
2	关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述预案披露情况请查阅2017 年11 月11 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-025、临2017-026、 临2017-027）。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600833	第一医药	2017/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

2

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理 登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、 委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2 条规定的有 效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2 号线、11 号线江苏路站3 号口出 公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。

㈤登记时间：2017 年11 月22 日（星期三）上午9:00--11:00 时，下午1:00--4:00 时。

六、 其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室 联系电话：（021）64337282 传真：（021）64337191 通讯地址：上海市小木桥路681 号20 楼公司董事会办公室 邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会 2017 年 11 月 11 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

3

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年11 月27 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案
2	关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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