Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 19, 2024

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-004

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

重要内容提示： 本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会 议于2024 年1 月14 日以邮件方式通知，于2024 年1 月19 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9 名，委托0 名，实际参 加表决董事9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况， 拟使用闲置自有资金进行委托理财，在有效期内参与风险等级为R2 及以下固收类理财 产品的认购，总额度控制在64,000 万元（含64,000 万元）以内，决议有效期为自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024 年12 月31 日止。有效期内，该资金额 度可滚动使用。本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股 股东及实际控制人之间不存在关联关系。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-005）。

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此议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名

二、公司《关于2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药 药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超 过26,000 万元人民币的担保额度，担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、 借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2024 年 度第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内。公司担保金额以实际发生额为准， 在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等 方式。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-006）。 此议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名

三、公司《关于向银行申请2024 年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资 效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币76,000 万元的综合授信额度。以上综合授 信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与 银行实际发生的融资金额为准；授信期限为2024 年度内，在授信期限内，授信额度可 循环使用。

表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名

四、公司《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2024 年2 月6 日（星期二）下午13:30 时，在上海市徐汇区小木桥路681 号上海外经大厦20 楼第三会议室召开2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-007）。

• 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名

五、公司《关于2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》

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关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。 此议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于

2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临2024-008)。

表决结果：赞成3 名，反对0 名，弃权0 名

六、备查文件

• （一）公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

• （二）公司独立董事《关于2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见》

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年1 月20 日

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