Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jun 5, 2018

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2018-013

上海第一医药股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年6月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年6 月26 日13 点30 分 召开地点：上海市延安西路2000 号，虹桥郁锦香宾馆二楼茉莉厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月26 日

至2018 年6 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• 二、 会议审议事项

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本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议公司2017年年度报告正文及摘要	√
2	审议公司2017年度董事会工作报告	√
3	审议公司2017年度监事会工作报告	√
4	审议公司2017年度财务决算报告	√
5	审议公司2017年度利润分配预案	√
6	审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案	√
7	审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案	√
8	审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案	√
累积投票议案
9.00	关于补选第八届董事会独立董事的预案	应选独立董事（1）人
9.01	独立董事候选人CHENGJUNPEI（程俊佩）女士	√

公司独立董事2017 年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7 预案披露情况请查阅2018 年3 月31 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2018-003、 临2018-004）。

上述8、9.01 预案披露情况请查阅2018 年6 月6 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2018-011、 临2018-012）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

• 应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

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选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600833	第一医药	2018/6/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办 理登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份 证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2 条规定的 有效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2 号线、11 号线江苏路站3 号口出

公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。 ㈤登记时间：2018 年6 月21 日（星期四）上午9:00--11:00 时，下午1:00--4:00 时。

六、 其他事项

3

⒈联系部门：公司董事会办公室 联系电话：（021）64337282 传真：（021）64337191 通讯地址：上海市小木桥路681 号20 楼公司董事会办公室 邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会 2018 年 6 月 6 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

4

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年6 月26 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2017年年度报告正文及摘要
2	审议公司2017年度董事会工作报告
3	审议公司2017年度监事会工作报告
4	审议公司2017年度财务决算报告
5	审议公司2017年度利润分配预案
6	审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7	审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8	审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选第八届董事会独立董事的预案
9.01	独立董事候选人CHENGJUNPEI（程俊佩）女士

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案 组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东 大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票， 既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票 结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名， 监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

人有3名。需投票表决的事项如下：	人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独 立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表 决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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